网络警察逮捕了一个跨国诈骗的灰色泰国团伙，该团伙与外国人合作，冒充知名日本公司，诱骗其转账超过2.28亿泰铢。还发现有另外10家公司被冒充。
在5月9日上午9:30，位于北榄府Pak Kret区Muang Thong Thani的技术犯罪调查警察总部，国家警察副总监Thachai Pitanilabutr作为调查组负责人，技术犯罪调查警察局长Trairong Phiphan，副局长Wiwat Khamchan，副局长Thinnakorn Rangmat，第一技术犯罪调查局局长Sirirat Deephor，第一技术犯罪调查局第一处处长Rungrot Khanthachan，共同宣布逮捕了一个灰色泰国-西非跨国诈骗团伙，该团伙诱骗日本知名公司转账至泰国超过2.28亿泰铢。
Thachai表示，此案中，4月25日，网络警察接到了一位高级欺诈追踪和调查专家的协调，源自一家泰国银行的欺诈检测和预防部门，通过SWIFT系统（国际转账系统）收到日本一家知名银行的通知，发现了一个通过国际转账单位进行的欺诈账户（金融欺诈，网络欺诈）。
网络警察随后调查发现，当天下午，日本一家知名公司向韩国的一家合作伙伴公司转账，但该公司被诱骗将钱转入泰国的一个银行账户，金额为228,543,909.28泰铢。
详细调查后发现，转账后，36岁的Weerakant Khamthongyos从泰国银行账户中取款两次，总计1300万泰铢。银行随后被告知这是一个接收非法转账的账户，于是冻结了账户，并通知了网络警察。
Trairong Phiphan进一步表示，随后，第一技术犯罪调查局第一处处长Rungrot Khanthachan及其调查团队调查发现，该合作伙伴公司位于曼谷Lat Krabang区Klong Song Ton Nun街道的Kheha Romklao路，注册为一家资本为100万泰铢的旧车批发业务公司，有三名董事：36岁的曼谷居民Weerakant Khamthongyos，24岁的曼谷居民Wilairat Rukchat，以及35岁的Nong Bua Lam Phu省居民Anucha Rukchat。
诈骗者让这些嫌疑人设立法人实体，故意模仿韩国公司的名称，这些公司是日本的合作伙伴，以制造混淆。当合作伙伴达成交易时，诈骗者发送了与真实信息相似的伪造电子邮件，并更改了银行账户号码，使其看起来像真实公司的名称。然后通知日本公司员工，他们的公司更改了收款账户。日本公司员工上当后，转账了超过2.28亿泰铢。因此，收集证据并向刑事法院申请逮捕三名公司董事。调查警察随后在曼谷Lak Si区逮捕了Weerakant，在Nakhon Pathom省的Sam Phran区逮捕了Wilairat和Anucha。
与此同时，第一技术犯罪调查局第一处的调查警察进一步调查发现，还有其他人涉及此案：41岁的尼日利亚人Mr. Annest Onyebuchi，其泰国妻子47岁的曼谷居民Piyanan Thipkhamthongyos，居住在曼谷Lat Krabang区。这名尼日利亚人指示Weerakant设立多家公司，并以这些公司的名义开设银行账户，导致Piyanan被捕，她与之前被捕的Weerakant一起参与了取款。
初步调查中，Piyanan透露，在超过2.28亿泰铢转账之前，她的丈夫Mr. Annest Onyebuchi通过WhatsApp应用程序发送了转账公司的发票图片给她，然后她将这些图片提供给Weerakant，以便向银行确认取款。
此外，还发现Weerakant准备将1亿泰铢存入Million Mix有限公司的银行账户，该公司从事建筑材料和建筑设备贸易，董事为58岁的曼谷居民Phuriphat Borirakkucharoen和51岁的Kanchanaburi省居民Sumet Raknoi。因此，收集证据并向刑事法院申请逮捕另外三名相关人员：尼日利亚人Mr. Annest Onyebuchi，Phuriphat和Sumet。
Trairong Phiphan还表示，第一技术犯罪调查局第一处的调查警察搜查了位于曼谷Sathorn区Thung Maha Mek街道Rama 4路一栋大楼13层的Million Mix有限公司，逮捕了Phuriphat，并查获了手机、存款簿和各种重要文件。
Phuriphat在审讯中供认，他与一名51岁的加纳人Mr. Ibrahim关系密切，通过WhatsApp应用程序联系。后来，Mr. Ibrahim告诉他，他现在不在泰国，所以请他帮忙接收从日本公司直接转账的钱。转账完成后，Mr. Ibrahim会给他转账金额的5%作为报酬。他告诉Mr. Ibrahim，必须由日本公司直接联系他，之后Mr. Ibrahim无故取消了。
转账发生后，第一批嫌疑人被捕后，Mr. Ibrahim通过WhatsApp告诉他不要提到他的名字，并删除他们之间的所有聊天记录。但他还没来得及删除，就被警察逮捕了。
最新消息，5月8日上午，调查警察在Nonthaburi省的移民检查站逮捕了此案的主要嫌疑人Mr. Ibrahim，目前正在审讯，以进一步调查此案的其他相关人员。
Sirirat Deephor表示，此案中已知有8人涉及，已逮捕6人，其余两人尼日利亚人Mr. Annest Onyebuchi和Sumet仍在追捕中。调查还发现，还有超过10家公司被类似手段冒充，目前正在调查是否与此团伙有关。
初步调查中，警方对嫌疑人提起了“共谋欺诈冒充他人，通过欺诈或欺骗手段共同输入计算机系统中歪曲或伪造的全部或部分数据，或虚假的计算机数据，可能导致损害，并犯有洗钱罪，因为共谋并共同洗钱，共同开设或允许他人使用自己的银行账户、电子卡或电子账户，无意用于自己或与自己相关的业务，或允许他人使用或借用其移动电话号码服务，明知或应知将用于技术犯罪或其他刑事犯罪，共同参与跨国犯罪组织并实施了该组织目标的严重犯罪，共同参与秘密社团和团伙并实施了秘密社团或团伙目标的犯罪”的指控。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
