商务部已经更新了其代理人检查策略，重点关注六个高风险领域。商业发展部（DBD）总干事Auramon Supthaweethum表示，该机构正在加强对涉嫌使用泰国国民作为代理人以隐藏外国所有权的企业的调查。
这一举措旨在解决影响投资者信心和国家经济的外国运营代理人企业问题。
DBD已经修订了其检查计划，针对外国实体可能通过泰国代理人非法运营的六个高风险领域。
这些领域包括与旅游相关的企业，如餐厅、纪念品商店和娱乐场所；房地产和土地交易；电子商务、物流和仓库；酒店和度假村；农业相关企业；以及一般建筑。
DBD计划检查46,918个商业实体，特别关注那些持有外国股份在0.09%至49.9%之间的企业。
这些检查将与相关执法机构合作进行。2024年9月1日至2025年3月31日期间，当局处理了852起案件，损失金额达151亿泰铢。
Auramon强调，检查是由举报人报告和表明潜在代理人活动的趋势引发的。
值得注意的是，包括Rama IX和Krungthep Kreetha的建筑和房地产，以及Huai Khwang、Rama IX和Ratchadaphisek的餐厅。调查还涵盖了Rayong和Chanthaburi等省份用于农业目的的土地持有。
与反洗钱办公室（AMLO）合作，DBD已经完成了《反洗钱法》的修订草案。
这些修订旨在惩罚那些为外国人根据1999年《外国商业法》运营企业提供便利、支持或作为代理人的泰国国民。根据第36条（与代理人相关的罪行）和第37条（未经授权的外国商业运营）的违规行为，当局可以扣押和冻结与此类企业相关的泰国和外国人的资产。
修订后的法律开放公众咨询，直至4月25日。鼓励利益相关者提供反馈以支持该法律，该法律旨在加强泰国企业，促进公平竞争，并鼓励在泰国的合法外国商业运营，据《曼谷邮报》报道。
咨询后，AMLO将向内阁提交草案以获得批准，然后提交给众议院和参议院进一步审议。一旦批准，商务部将与国务院合作，修订《外国商业法》，重点关注可能阻碍运营的持股比例和企业类型。Auramon强调了在此过程中收集私营部门反馈的重要性。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Momo；来源：Thaiger）
