大人物准备对“提德亚姆”的亲近人士采取法律行动,前佛统府寺庙住持的证据明确,同时下令调查佛统府地区其他寺庙住持的借款路径。
5月26日下午1:30,在中央调查警察指挥部,副指挥官Pol. Maj. Gen. Charoonkiat Pankaeo提到关于佛统府寺庙资金挪用案的进展,表示在调查佛统府寺庙资金挪用的财务路径后,已经取得多项明确进展。
但仍有一些疑点,特别是关于前佛统府寺庙住持“提德亚姆”的亲密助手Mr. Ekapoj或前僧人Ekapoj的管理资金和财务路径,发现资金被转移到Ms. Oranyawan的账户,以及Mr. Chatchai的账户,前住持曾用这些账户转账给Ms. Oranyawan。调查人员需要在本周内进一步询问监狱内的相关人员。
Pol. Maj. Gen. Charoonkiat进一步表示,关于Ms. Oranyawan持有的超过4000万泰铢的资产,调查发现Ms. Oranyawan将部分从前佛统府寺庙住持那里获得的钱用于赌博,部分用于购买土地、房地产和汽车。Ms. Oranyawan的四个账户自2020年以来有超过20亿泰铢的资金流动。调查人员确认,即使Ms. Oranyawan出售或转移资产所有权,调查人员也能通过交易路径追踪信息。
Pol. Maj. Gen. Charoonkiat表示,关于对前住持的亲密助手“Mor Toey”及其丈夫的法律行动,调查人员已经询问了佛统府寺庙的财务人员及相关人员。目前正在收集证据,预计足以提起诉讼,本周内将有明确结果。
有报道称,调查前住持的亲密助手及其丈夫的资产持有情况时,发现他们持有多种资产,如素可泰府的咖啡店、穆达汉府的城市农业园、孔敬府和清迈府的土地,价值超过4000万泰铢。调查人员正在检查这些资产的来源,是否与寺庙被挪用的资金有关。如果发现有关联,可能涉及洗钱罪,需要追踪资产以冻结。
关于发现Mr. Yem向佛统府地区寺庙住持借款的信息,已命令调查小组扩大调查范围,并进一步检查财务路径。