刑事法院受理“纳塔蓬”及其子涉及联邦合作社洗钱案，涉资110亿，当事人拒绝所有指控，等待保释结果。
2028年6月5日，在位于拉查达披色路的刑事法院，特别诉讼办公室4的检察官提出起诉，指控72岁的纳塔蓬·托巴育先生与其50岁的儿子北钦所在共谋洗钱。
起诉书指出，联邦合作社根据法律具有法人地位，其目的是促进成员自助以开展业务及互助，促进成员储蓄，提供资金和贷款业务。但实际上，联邦合作社的经营连续亏损，严重缺乏流动性，无法正常运营及发放收益。
2008年1月至2012年12月期间，合作社主席苏帕奇·西素帕克森先生与多人利用虚假信息欺诈他人，不当谋取利益，伪造贷款合同使非法所得假象合理化。
检察官指控，2009年6月15日至2010年9月17日期间，苏帕奇等人涉嫌诈骗公众，并利用所得金钱进行洗钱活动。这一行为被认为触犯《洗钱防制及打击法》。
经过特别调查局及洗钱防治办公室调查，确认此行为为《洗钱防制及打击法》所指的基础犯罪，并下令冻结相关土地资产以追赃还债。
该案的第一被告为公职人员，已被刑事法院判刑；检方指控其与第二被告合谋洗钱，涉及2.49亿泰铢。
事件发生在曼谷邦卡比区及其他不明地区。二被告于调查阶段中否认所指控。
报道指，纳塔蓬和北钦所在已提出财产担保申请暂时释放，目前法院正在审理中。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Ken；来源：Thairath）
