联合国毒品和犯罪事务办公室 (UNODC) 在报告中表明，柬埔寨已成为全球网络犯罪中心，其金融路径与政治精英有关联。
国际情报报告和联合国毒品和犯罪事务办公室 (UNODC) 确认，柬埔寨已成为网络诈骗的重要基地，这不同于普遍认为缅甸是该地区中心的看法。UNODC 制作的全球诈骗中心地图展示了这些活动的概况。
UNODC 的地图明确指出，泰国-柬埔寨边境有多个诈骗中心，尤其是在西哈努克市，被认为是柬埔寨最大的诈骗中心之一。此外，与泰国阿兰姆普鲁的边境城市波贝也成为了目标泰国市场的犯罪网络的战略基地。
诈骗产业不再局限于边境地区，已扩展到主要城市，包括首都金边、市巴域和白沙瓦省。这突显了柬埔寨内部网络犯罪活动的规模和根深蒂固。
国际社会和 UNODC 的主要担忧之一是越来越多的证据显示柬埔寨政治精英与迅速发展的诈骗产业之间存在明确的金融联系，尤其是以合法业务面貌运行的“诈骗中心”。
特别值得注意的是 LYP 集团，这是一家在柬埔寨贡布省经济特区持有特许经营权的集团，该集团因涉嫌腐败、人口贩卖、强迫劳动和网络诈骗被美国制裁并列入黑名单。
在政治敏感案件中，前首相洪森的侄子 Hun To 被指控卷入大规模网络诈骗，包括自 2021 年以来挪用超过 490 亿美元的数字资产。他被关联到 Huione Group 这家涉嫌非法金融交易的综合企业集团，其中包括区域内的洗钱和网络盗窃。
2023 年 6 月 16 日，泰国技术犯罪调查局局长 Pol.Lt.Gen. Trirong Phiwphan 表示，泰国网络警察发现国内网络赌博与国际公司之间的金融联系，怀疑涉及洗钱活动。
美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的调查显示，Huione Group 是朝鲜网络盗窃以及名为“屠猪盘”的大规模诈骗的主要资金通道。该集团在 2021 年 8 月到今年 1 月期间，洗钱金额巨大，包括从朝鲜网络攻击中非法获取的 3700 万美元和其他网络诈骗的 3 亿美元。
美国政府已实施制裁措施以打击该网络，禁止所有美国金融机构与 Huione Group 进行交易。此外，Telegram 也已删除多个与 Huione Guarantee 相关的频道，并指控其协助犯罪行为，同时柬埔寨国家银行还注销了 Huione Pay 的执照，理由是违反法规。
鉴于此情况，许多方面呼吁泰国政府不应仅让柬埔寨在国际法院上提起边境争议，而应将柬埔寨隐瞒但现已被全球广泛知晓的问题，例如灰色经济、诈骗团伙及柬埔寨作为全球网络诈骗中心的角色，提交联合国，因为这些问题给全球带来了困扰，而柬埔寨的有权人物仍在巨额获利。
（编译：张悦 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
