“大甜”警察总局副局长宣布第二阶段的调查成果，与城市警察调查部门合作，在春武里府Bang Lamung区的一家银行逮捕了3名银行员工，以及另外2名翻译。发现他们参与为中国的电话诈骗团伙提供虚假文件，开设了15个马甲账户。检查所有账户发现与另外462个账户有关联，涉及诈骗超过2000名受害者，损失金额达22亿泰铢。调查组准备扩大行动，逮捕剩余的犯罪团伙成员，并没收财产。
在警察总局，5月21日上午10点，警察总局局长和副局长宣布逮捕了支持电话诈骗团伙开设银行账户用于犯罪的银行员工。警察总局局长表示，根据总理的命令，采取“炸毁犯罪桥梁”的措施，摧毁国际电话诈骗团伙的基础设施，包括电话信号、银行账户，并清除与外国人合作诈骗民众的泰国人。由于严格的马甲账户开设措施，外国犯罪团伙转而使用旅游签证自行开设马甲账户，发现有银行员工参与为外国人提供虚假文件。
警察总局局长表示，警察总局与城市警察合作扩大对中国电话诈骗团伙的调查，3月份发现有中国人开设了15个银行账户，随后在ATM机上取现和在银行大量取现，1-2天内立即离境。检查发现共取现9100万泰铢。调查得知，这15名中国账户持有人入境时，有在泰国的中国电话诈骗团伙提供便利，购买电话卡和开设银行账户。开户后，15个账户共转入1.18亿泰铢。检查在线报案系统发现，这15个账户涉及106起案件，发现另外462个相关银行账户用于诈骗。进一步检查发现，已报案2084起案件，总损失金额达22亿泰铢。城市警察逮捕了负责管理和为中国犯罪团伙开设账户和取现的嫌疑人。
警察总局局长继续说，扩大调查发现，在春武里府Bang Lamung区的一家银行开设账户的中国团伙，有代理和银行员工与该中国电话诈骗团伙有关。Bang Lamung警察局的调查人员收集证据，申请逮捕令逮捕相关人员，包括3名银行员工和2名翻译。他们被指控共同为犯罪提供便利，包括开设或允许他人使用银行账户、电子卡，用于技术犯罪或其他刑事犯罪。
警察总局局长还表示，电话诈骗团伙调整策略，使用旅游签证自行开设账户，有银行员工提供帮助。警察总局将扩大行动，逮捕相关犯罪团伙，没收财产。还有许多相关马甲账户，损失金额达数十亿泰铢。此案暴露了银行工作的漏洞，未来需要加强检查措施。
（编译：Cici 泰国中文社；审校：Fang；来源：Thairath）
