搜查高尔夫议员及其4名同伙,涉及知名赌博网站,资金流动达“2亿”

泰国中文社

网络警察搜查了4个地点,摧毁了“WINGAME98”赌博网站的网络,该网站与“高尔夫议员”有关,没收了大量房屋和财产,逮捕了4名为赌博网站开设账户的同伙。调查发现,自2022年以来,该网站提供各种形式的赌博服务,资金流向高尔夫议员,随后被转移给周围的人,并用于洗钱购买财产,年资金流动超过2亿泰铢。

警方透露,调查组在调查过程中发现“WINGAME98”网站提供在线赌博服务,包括老虎机、捕鱼游戏、百家乐、骰宝、扑克、龙虎、现场赌场、彩票和足球投注。资金通过国内银行账户自动转账系统进行转移,网站直接处理提款请求,并有管理员协助处理注册、财务交易等问题,以及鼓励参与在线赌博。该网站使用“马账户”进行资金流动,主要位于合艾和宋卡府。警方追踪并收集证据,向刑事法院申请逮捕令,逮捕了18名相关人员,包括受益者、管理员和“马账户”持有人,随后向宋卡府法院申请搜查令,并在4个地点逮捕了相关人员。

第一处搜查地点是宋卡府法院签发的搜查令编号268/2568,搜查了位于宋卡府城区的2/23号住宅,这是28岁的高尔夫议员的住所,查获了大量证据,包括21个名牌包、手表、皮带、一个弹匣和16发9毫米子弹。第二处搜查地点是宋卡府法院签发的搜查令编号265/2568,搜查了高尔夫议员的斗牛营地。第三处和第四处搜查地点分别位于合艾区的不同地点,逮捕了4名为赌博网站开设账户的同伙,他们被指控共同组织赌博、直接或间接引诱他人参与赌博以及洗钱。

警方表示,此次行动中,网络警察有足够的证据证明高尔夫议员与“WINGAME98”赌博网站有关联,目前正在收集更多证据。调查还发现,该赌博网站自2022年开始运营,资金流向高尔夫议员,随后被转移给周围的人并用于洗钱购买财产。警方正在加紧调查,追捕所有相关人员,并将检查所有相关财产的来源,是否来自赌博洗钱或其他非法活动。一旦发现证据,将严格依法处理,不放过任何涉案人员,直到整个网络被摧毁。

(编译:Cici 泰国中文社;审校:Fang;来源:Thairath)

Share This Article
没有评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注