揭露“黑色邮件”录音文件，威胁要求200万泰铢用于赌博网站债务，如果不给将揭露性电话录音。警方检查发现自59年以来，“黑色邮件”账户资金流动超过20亿泰铢。莫·托伊和海军丈夫是寺庙内有影响力的人物，控制内部事务。反洗钱办公室说明“斯米·亚姆”被视为“公务员”，涉嫌洗钱准备没收财产。同时，佛教办公室设立法律部门严格控制寺庙财务，自6月1日起实施。
案件越挖越广，涉及位于佛统府三攀县的赖兴寺的财务路径。前住持“斯米·亚姆”或“亚姆·因格拉古拉”，70岁，前赖兴寺住持和前14区僧团负责人，挪用寺庙资金用于在线赌博，并支付超过8亿泰铢给亲密女性“阿兰亚万”或“根·旺塔蓬”，28岁。警方检查53个寺庙账户，发现2个“斯米·亚姆”账户长期挪用捐款用于支持购买医疗设备超过3年。此外，还有数百亿泰铢涉及赌博网站的资金路径。
进展于5月22日上午11点，在打击犯罪指挥部大楼2楼，多位高级警官和官员联合宣布前赖兴寺住持挪用寺庙资金案件的进展。
打击犯罪指挥部副指挥官表示，过去7天，所有单位的官员都到现场收集了更多详细信息。目前重点是阻止寺庙遭受的损害。必须明确这是个人行为，不是集体行为。调查包括派人收集证据和技术调查，直到获得信息。
第5分局指挥官表示，此案有投诉人，上级命令加快调查并强调要直截了当。如果发现违法行为，将依法处理。如果没有依据，必须解释以产生公平，不欺负或诽谤任何人。然后成立工作组，分为两个主要部分：财务数据分析组，检查寺庙账户、支出和资金转移；另一组派官员进入寺庙内部，收集信息，调查相关人员并检查行为，以及可能与不当使用寺庙资金有关的各种人员的联系。收集所有证据，发现前住持挪用寺庙资金用于个人用途的可信度，包括将钱给寺庙内的其他人使用和用于不适当活动如赌博。
第5分局指挥官表示，检查自64年以来的账户，发现资金流动超过3亿泰铢。最近扩展检查相关银行账户，包括寺庙和基金会的51个账户，“斯米·亚姆”的21个个人账户，以及“阿兰亚万”或“黑色邮件”的12个账户。重点关注“黑色邮件”作为受益人的资金流动，自59年以来检查发现账户资金流动总计超过20亿泰铢。发现4种收款渠道：1.现金存款；2.直接从“斯米·亚姆”转账；3.从“斯米·亚姆”的亲密僧人转账；4.从“莫·托伊”的丈夫转账。
记者报道，警方新闻发布会还播放了“斯米·亚姆”和“黑色邮件”之间的录音。录音结束后，打击犯罪指挥部副指挥官透露，录音中提到需要转账4期赌博债务，金额为200万泰铢。理解是“斯米·亚姆”转账给“黑色邮件”用于赌博。从“斯米·亚姆”的电话数据中未发现与赌博有关的关系，但“斯米·亚姆”知道“黑色邮件”用于赌博。从“黑色邮件”的信息来看，她是寺庙的孩子，曾在赖兴寺学习，初中时来做志愿者活动。之后出去工作，发现费用不足，向“斯米·亚姆”借钱，因为“斯米·亚姆”曾说过她是赖兴寺的孩子，有赖兴寺的戒指，如果有任何问题可以来找住持。“黑色邮件”借了50,000-60,000泰铢，“斯米·亚姆”给了帮助。
打击犯罪指挥部副指挥官还透露，之后两人开始每天联系，“斯米·亚姆”持续转账帮助，显示出深厚的关系，甚至开始面对面交谈和性电话，导致寺庙资金不断流出。最初还不能确认“斯米·亚姆”和“黑色邮件”是否有关系，但检查发现自63年底到67年底开始有资金流出。甜蜜期是63年，苦涩期是67年底。录音可能是67年底，两人争论赌博资金问题，“斯米·亚姆”无路可走，寺庙资金减少，不知道向谁借钱。“斯米·亚姆”知道自己不行了。之后两个月，大约67年12月，“黑色邮件”和丈夫被网络警察逮捕，再次向“斯米·亚姆”求助，说包括性电话在内的所有录音都被网络警察没收，以勒索“斯米·亚姆”帮助。
记者问，这是否构成对“斯米·亚姆”的勒索。打击犯罪指挥部副指挥官回答说，这可以看作两件事：第一是腐败，第二是勒索。无论如何，“斯米·亚姆”已经犯罪，确认不是无辜的。关于性关系，目前还没有证据。至于“莫·托伊”和海军丈夫，是正在深入调查的细节，发现两人自51年以来认识住持，发现“莫·托伊”是灵媒不是医生，还发现对“斯米·亚姆”在寺庙内部管理中有很大影响力。发现的是寺庙福利店有人投诉去买咖啡，但扫描账户不是寺庙的名字，是个人名字，需要进一步调查。
打击犯罪指挥部副指挥官还透露，“莫·托伊”曾写过关于前世联系的书，说“斯米·亚姆”和“莫·托伊”有联系。这些信息是从亲近的人那里询问的，还没有证据证明两人有深厚关系。还发现在早期“斯米·亚姆”责骂“莫·托伊”，后来改变不听别人。此外，还发现自51年以来有5名男性与“莫·托伊”有关，目前还不知道关系有多深。现在正在准备叫这5人来作证。
有报道称，警方详细检查了赖兴寺的财务信息，以及涉及寺庙资金管理的各种人员。特别是“斯米·亚姆”发现，他有12莱2亩48平方哇的土地，上面有类似度假村或休息场所的建筑，位于佛统府三攀县塔拉特区赖兴寺附近。现在警方正在调查这块土地的来源，以及是否合法获得。
同时，反腐败委员会助理秘书长表示，寺庙账户发现多个异常项目，可能是账目不透明。例如，年度活动摊位出租，一年收入约3000万泰铢。原本是转账到寺庙银行账户，但自63年以来，改为将现金交给住持在宿舍。初步总计约2亿泰铢。此外，还发现20亿泰铢的功德钱进入前住持账户，还有出售圣物的钱，数量不详。检查发现两名相关人员，是一对夫妻，开设福利店的来源可疑。反腐败委员会将深入调查并跟踪财产。
反腐败委员会助理秘书长补充说，检查发现第一圈，大约有近10人与“斯米·亚姆”有关，包括“黑色邮件”和其他僧人。还发现仅一个账户（寺庙账户）就有20,000笔存款和取款，还用于购买那空叻差是玛府巴冲区的多块土地，使用“阿兰亚万”的名字作为持有人。
反洗钱办公室法律部门主任表示，必须考虑前住持的行为是否构成任何法律罪行。在这种情况下，前住持被视为刑法中的“公务员”，如果发现将寺庙资金用于个人用途，将构成反洗钱法的基本罪行。然后，反洗钱办公室将检查财产并扣押或没收相关财产。从打击犯罪指挥部发现的数据库信息来看，涉及犯罪行为的人员名单包括“斯米·亚姆”和一些相关人员。
反洗钱办公室法律部门主任还透露，检查发现大量金融交易异常，将这些证据移交给相关单位进一步调查，以找出谁涉及或参与此罪行。现在，反洗钱办公室开始扩展检查为三个圈：第一圈是直接犯罪者，第二圈和第三圈是有联系或相关的人员，可能包括外部人员或受益网络。反洗钱办公室的职责将集中在检查相关人员和从金融机构报告的交易数据分析。
国家佛教办公室副主任表示，全国超过40,000座寺庙现在已经制作年度收支账户，是有标准的基本账户形式。国家佛教办公室制作的75座示范寺庙是例子。然而，赖兴寺案件导致认真审查寺庙管理系统。僧王有旨意到国家佛教办公室，要求考虑提出解决问题的指导方针，显示他对发生的情况的关心。
“国家佛教办公室将设立寺庙公共财产管理促进部门，与法律部门和僧王警察事务部门并行，将于2568年6月1日正式生效。这三个部门将有明确的法律任务和支持结构，深入解决寺庙财产管理问题。”国家佛教办公室副主任说。
（编译：Ivy 泰国中文社；审校：Ken；来源：Thairath）
