刑侦局回应Chuvit,解释为何未归还Sawat Sue案件中的600万中期资金

泰国中文社

刑侦局召开新闻发布会回应Chuvit,解释为何未归还Sawat Sue案件中的600万中期资金,原因是案件仍未结束,正在对资金来源进行鉴定。

6月20日上午10时30分,位于刑侦局,局长Witaya率领副局长举行新闻发布会,解释关于Sawat Sue案中涉及600万现金的保留问题,该案件涉及在线赌博网站。

Witaya称,起因于昨日Chuvit接受媒体采访称,他提交给警方的600万现金资金来源尚未明确,三年来一直未被归还。想澄清的是,2021年中期,某人交给Chuvit600万现金,随后律师及Achariya宣称这些资金与在线赌博有关。Chuvit当时也承认这笔资金来自Sawat Sue,并已经捐赠给医院。

Witaya继续解释,不久之后,Achariya提出对Chuvit进行洗钱指控,Chuvit于是将这笔资金交给警方进行彻底调查,以确认资金来源及相关人员,之后这些钱成为刑事案件中的中期资金,警方成立了调查小组,目前案件仍在调查中。

Witaya表示,Chuvit接受采访时质疑警方为何不归还资金,是否想私自留用。我们想澄清,目前案件仍在明确调查中,以确认资金是否与犯罪行为有关。Chuvit此前一直称资金来自Sawat Sue,但另一人则表示这笔资金是捐赠给Chuvit用于善款,故需进一步调查。

目前已经询问了16名证人,案件进展超过90%。警方无法返还资金给Chuvit,需等待调查结果。此外,洗钱办公室也在协助。

Witaya还解释了调查延迟的另一原因,因资金为现金,并已被捐赠给两家医院。在医院得知该资金可能与犯罪行为有关后,返还给警方,增加了验证难度。目前这600万资金在银行帐户中,被怀疑由赌博获利而来,洗钱办公室也已介入。

预计下月完成案件侦查,此次澄清与Chuvit质疑无关,本案一直在进行。如果Chuvit希望退回资金,可以申请,但需待调查完成后方能归还。关于Sawat Sue案件,9名嫌疑人中已有4人被判。上周1名女性在越南被捕归案。Sawat Sue本人则仍在逃,应该在国外,有红色通缉令但不便透露其所在国,目前无返回泰国的报告。案件调查仍在扩大中,局长Witaya最后说。

(编译:张悦 泰国中文社;审校:Suki;来源:Thairath)

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