“中央调查警察”开展行动，突袭大型在线黄金交易公司“SCT GOLD”，逮捕2名根据诈骗、挪用公款和洗钱的逮捕令被通缉的高管，另一名高管仍在逃跑。查获大量证据文件，包括21个银行账户，总金额超过5000万泰铢。超过100名黄金店主和投资者与公司交易，未能取回金钱或黄金，损失超过6亿泰铢。公司原本信誉良好，与客户合作超过10年。受害者怀疑公司将其黄金用于投机交易，因金价剧烈波动而亏损，导致被控。
中央调查警察逮捕在线黄金交易公司高管，这在6月26日中央调查指挥部被披露。副指挥官蒙特·泰沙坤、禁毒局局长塔斯普米·查鲁普拉潘和大队长吉里·沃拉特率领警察根据刑事法院的搜查令，突袭位于曼谷的正大街99-101号的金交易公司SCT GOLD，开展黄金条块和金饰在线买卖业务。
逮捕了根据刑事法院令3747/2568被通缉的董事总经理皮帕·瓦奇拉拉帕敦和董事兼个人身份的阿苏蓬·普里亚卡农，依据刑事法院令3748/2568。指控包括共谋挪用资金、共同欺诈、欺诈公众、通过欺骗将虚假信息输入计算机系统而可能造成个人或公众损害。共谋洗钱并实施洗钱违法行为。
此外，还有一名SCT GOLD公司高管被通缉但仍未被捕。突击队查获了与大量黄金买卖和存储相关的交易文件和客户信息进行详细审查。还发现了21个银行账户，总金额超过5000万泰铢，并被查获为证物。随后，两名SCT GOLD公司高管被带回调查并在中央调查指挥部进行诉讼。
此次抓捕行动的缘起于3月底，兰实大学整合医学与延缓老化医学院院长潘塔普·普阿庞蓬率众多受害者，包括从事黄金生意的商人和对投机黄金感兴趣的公众，举报SCT公司高层，指控诈骗和挪用资产。初步有超过100名受害者，损失累计超过6亿泰铢。
SCT公司从事在线黄金买卖超过10年，年收入高达7000亿泰铢，但最近财务问题导致无法在3月初给客户提供黄金或转账。受害者怀疑某些高管将客户黄金出售以投机获利，但今年初即使金价上涨，波动性依然导致亏损。受害者经历各种困境，例如卖出黄金却未收到款项、按时交付黄金却没有拿回预期金额或拿不回抵押的黄金。在3月13日SCT公司开始缺乏资金，导致第一笔1.06亿泰铢交易未付清，但公司依然以高于市场的价格吸引客户继续交易，尽管明确知晓无法偿付客户。令人震惊的是，尽管SCT公司可以将受害者的黄金出售给其他经纪人并偿还债务，但公司拒绝付款。
嫌疑人皮帕·瓦奇拉拉帕敦和阿苏蓬·普里亚卡农否认所有指控。警方将案件移交给调查部门，6月27日提出扣押令。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Momo；来源：Thairath）
