数字经济和社会部常务秘书透露，被停止资金转移的账户中，合法的账户并不多，属于可疑的账户中，发现马仔账户调整了策略，使用银行账户既作为接收非法资金转移的马仔账户，也用于购买商品，使得更加难以追查。
2025年9月14日，数字经济和社会部常务秘书维西·维西在担任今天（9月14日）会议的主席时提到，会议讨论了撤销与犯罪团伙马仔账户相关的银行账户临时中止措施。本次措施是依据《防止和打击技术犯罪二号法令2025》与泰国银行、泰国银行家协会、反洗钱办公室和技术犯罪调查指挥部联合执行的。
维西表示，检查发现被冻结资金转移的账户中，合法的账户并不多，当前的问题在于发现马仔调整了策略，使用银行账户既作为接收非法资金转移的马仔账户，也作为购买商品的一般账户，使得难以追踪，从而可能使普通民众涉入资金路径中。
为了不影响无辜者，会议决定加快审查被冻结账户的资金转移，并授权技术犯罪防控中心（AOC 1441）解锁被临时冻结资金的无辜人士的银行账户，措施包括：1. 追踪资金路径，查看账户的交易方式是否正常；2. 确认账户持有人是否与反洗钱办公室和警方冻结名单有关。目前已解锁部分账户，若与非法活动无关，公众可致电AOC热线1441按2要求解除冻结并恢复权限。
原则上，相关机构将加快调查速度，如果发现是合法账户，将解锁资金转移；但若是马仔账户或有关账户，则需继续冻结资金，根据法律尽快将资金还给受害者。
在《防止和打击技术犯罪二号法令2025》下，规定银行有责任暂时中止金融交易，仅冻结从可疑账户转出的资金，而非冻结整个账户，该账户仍可正常交易。账户冻结是警方根据刑事诉讼法进行的，需确认是马仔账户，不论其等级。
对于被临时冻结的公众账户，当AOC发出解锁指令时，银行将会通知账户持有人知悉，而AOC仅负责记录和处理数据，不会直接联系公众。
AOC 1441的负责人、数字部监察官员埃克蓬·赫姆查里翁表示，AOC 1441将加快银行账户的审查步骤，确保清晰证明银行账户与技术犯罪团伙的关联，若无关联，将解锁资金转移。AOC的宗旨是迅速中止和阻断技术犯罪资金路径，将资金归还给所有者。
（编译：张悦 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
