数字部常务秘书再次重申,仅为暂时冻结可疑交易金额,并非账户冻结。如证明非白手套账户,将解锁。
9月14日,数字经济与社会部(DE)常务秘书威识·威识萨罗拉特教授主持与泰国银行代表、金融机构代表、科技犯罪调查局(BCT)的警察代表共同召开的会议,商讨冻结账户的措施。此情况已影响公众,为此,反洗钱办公室(AMLO)的官员参与观察。
数字经济与社会部常务秘书透露,会议探讨了账户筛选标准,以区分一般账户和白手套账户,并审核冻结途径与决策权。会议持续超过3小时,威识教授宣称,这一措施用于帮助被诈骗的受害者以暂时冻结账户交易来阻止资金转移。此为暂时冻结可疑交易涉及的金额,而非整体交易冻结。
事后,有关部门通过在线犯罪问题解决中心(AOC)加速甄别个人及在线犯罪组织账户。账户检查通过电子系统进行,从过去到现在的信息都将纳入,仅需几分钟即可鉴别是一般账户还是假冒解锁账户。
目前,约600-700名受影响者通过AOC报告问题,预计24小时内可解决。因热线不够导致服务阻滞问题已要求有关人员紧急解决,并与金融机构合作加速处理流程。
威识教授还提到,会议决议指示为区分普通账户与犯罪账户,在AOC系统中建立交易撤销机制。他重申此冻结不同于由警察和AMLO执行的账户冻结,受害者可通过AOC热线直接联系,避免被诈骗集团冒充官员来电,因为中心无主动联系受惊害者的政策。
(编译:Jon 泰国中文社;审校:Woo;来源:Thairath)