两家加密货币交易所在Cherng Talay遭到突袭，这是一次高调的打击行动，警方指控其与毒品交易和诈骗活动有关。
这些交易所，Ex24.pro和Cryptopida，是4月18日由中央调查局（CIB）领导的协调行动中打击的八个地点之一，作为Operation Crypto Phantom的一部分。这项全国性运动旨在拆除非法数字资产网络，这些网络一直在通过无牌交易平台促进数十亿泰铢的流动。
这些突袭行动，由法院发出的搜查令授权，目标是普吉岛的多个地点，包括Chalong第10村的一座商业建筑，以及Patong另一处以Money Markets名义运营的地点。有趣的是，多个被突袭的地点在其交易所内有俄语标志，暗示了潜在的国际联系。
“这些交易所在许可平台范围之外进行‘手对手’加密货币交易，主要涉及USD Tether（USDT），这使它们能够逃避金融监督和税收，”CIB在一份声明中解释道。
调查人员表示，这些不受监管的服务经常被犯罪集团利用来洗钱和资助非法活动，如毒品交易和呼叫中心诈骗。
初步调查发现了超过1,000笔可疑交易，总计超过4.25亿USDT，大约相当于140亿泰铢。这些交易突显了这次行动的规模，被认为是更大的地下网络非法转移巨额资金的一部分。
除了在Cherng Talay的突袭行动外，还在春武里和曼谷进行了行动，目标是私人住宅和伪装成货币兑换的前台公司。其中一个地点，名为Hua Pi Tui Huan Chang，位于曼谷的Huai Khwang区。
“调查仍在进行中，预计会有更多的逮捕和资产查封，”CIB报告总结道。官员们现在正在分析在突袭行动中查获的数字证据和财务记录。
据《普吉新闻》报道，这次打击行动是泰国政府加强打击金融犯罪努力中，限制不受监管的加密货币交易所影响力的一系列最新举措。
这个非法网络的全部规模仍在揭露中，但警方有信心随着他们继续调查数字货币交易的黑暗面，将会有更多的逮捕行动。
（编译：Cici 泰国中文社；审校：Fang；来源：Thaiger）
