“罗姆”爆料“本·史密斯”——洪森的顾问，大规模洗钱活动指挥者，提醒“阿努廷”认真对待，不要重蹈旧政府的覆辙。
2023年9月30日，国会会议审议内阁政策宣言，进入第二天。人民党副主席、党代表朗西蒙·罗姆就政府政策提出质疑，指出过去一年泰国的诈骗情况恶化，据信柬埔寨诈骗者的收入约占该国GDP的60%，并指出大多数诈骗基地位于泰国边境，利用资源。
泰国警方无动于衷
罗姆还提到李永帕德，即“贡岛之王”或帕德先生，拥有泰柬双重国籍，是LYP集团和爱塞麦德度假村的创始人。尽管他被美国制裁，并担任柬埔寨内务首长，但警察对其视而不见，并未采取任何行动。随后，罗姆提到洪·托，洪森总理的堂兄，涉及洗钱和诈骗，这是一种受到国家保护的跨国犯罪。
揭露洗钱网络关系
罗姆还提到被指控为洗钱地点的BIC银行主席英利亚克，称其涉及泰国和柬埔寨人员，并指出英利亚克的姐姐是洪森家族的儿媳，与进行诈骗活动的本·史密斯有关联。史密斯有过欺诈商业历史，与英利亚克合作创立BIC银行分行，并建议其使用该银行进行洗钱，尤其是在以谢贾·谞为起投资的地区。
“BIC银行常有人来存放财富，一些国会议员或参议员也有资产在那里。过去BIC集团受到批评被视为洗钱天堂，该集团在泰国的分行位于凯斯大厦。”罗姆说。
揭露洪森的顾问本·史密斯
罗姆透露，本·史密斯被任命为洪森的顾问，并提到前泰国总理曾与泰国副总理、农业与合作社部部长共同出席活动，他们是否了解这些人的诈骗历史？
质疑关系
罗姆在讲述此事件时展示了国会会议上某人类似塔克信的照片。据悉，本·史密斯试图更改为泰国国籍并更名，阿努廷表示尚未批准其公民身份，但即使证件齐全，也绝不会批准与诈骗团伙有关的身份。
罗姆还提到，由本·史密斯提供的六只游艇和私人飞机在事件中的重要性，敦促总理对此事进行调查。
指出非法资金流动
还有报告称，在推动娱乐综合体的会议中，本·史密斯与前总理一同出现，这意味着非法资金从柬埔寨流入泰国，通过赌场合法化，这将严重损害泰国的形象。
“记得我说过，柬埔寨GDP的60%来源于诈骗，因此泰国的娱乐综合体不会影响柬埔寨的主营业务，除非泰国还想成为新的诈骗基地。”罗姆说。
提出四项打击诈骗建议
罗姆预计，在四个月内，总理将全力解决此问题，不要像前任内政部长那样耽误时间，他提出以下打击诈骗的措施：
1. 建立跨国反诈骗协调中心，联合DSI、SEC、BOT、AMLO、外交部和总检察长，积极与国际合作。
2. 让DSI、警方、检察机关调查与本·史密斯有关的金融路径，摧毁金融和代理网络。
3. 施行Travel Rule阻止加密货币洗钱。
4. 外交部研究通过国际刑事法院将柬埔寨告上法庭的可能性。
不要重蹈旧政府覆辙
罗姆表示柬埔寨从诈骗中获利，泰国不应仅依赖军队解决边境问题。总理、国防部及各部门应共同努力解决，随着柬埔寨诈骗收入的减少，问题将变得更易处理。
建议公开谅解备忘录信息
关于是否取消泰柬谅解备忘录的问题，总理表示，即便听上去很美好，但其复杂性不容忽视。国会曾秘密讨论此事，我们如何在不影响柬埔寨的情况下告知泰国民众关键信息呢？
准备应对被起诉风险
如若取消谅解备忘录，需对可能发生的一切做好准备，例如边境谈判、国际法院程序等，需要全面的策略。
在海洋边界问题上，跨国公司是否会通过仲裁起诉泰国？如取消备忘录，我们需要做好准备防范这些风险。
“我重视泰国的最高利益，取消备忘录如能确保有利于我们，应审慎考量。调整这两份备忘录或作为另一个选项，应基于最高利益。”
指出利益冲突的影响
罗姆最后提醒总理，旧政府期间的利益冲突和缺乏政治意志影响国家安全。他强调应废除重武器、清除边境地雷，与打击诈骗团伙一道，这才是重建两国良好关系的途径。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Ken；来源：Thairath）
