泰国内政部抓捕了一名泰国女性，她是洗钱犯罪网络的主要成员，涉及资金流动超过5000亿泰铢。
10月1日，内政部主任Nattasak Chavanashai下令监察局警方逮捕55岁的Wimol女士，根据刑事法院1817/2567号逮捕令，指控她涉嫌“共同欺骗民众、通过不正当或欺骗手段输入虚假计算机数据、开放或允许他人使用其银行账户、电子卡或电子账户用于技术相关犯罪、共谋参与国际犯罪组织、参与国际犯罪组织”的罪行。
根据2月26日刑事法院1377/2568号逮捕令，她还被控“共谋洗钱和参与洗钱”。逮捕行动在曼谷乍都节区进行。
Wimol女士被指控为外国人开设账户，并参与跨国犯罪集团的洗钱活动，资金流动高达5000亿泰铢。
后来得知她因“共同欺骗民众、通过不正当或欺骗手段输入虚假计算机数据”等罪名被判入狱，涉案金额接近9000万泰铢，并已服刑完毕。因此，在她于曼谷乍都节区行走时再次被捕。
经过调查，嫌疑人承认大约在2023年认识了一位对方自称从事在线贸易的女性，并在其要求下开设银行账户，但此后却无法再联系到对方，直到被此次逮捕。被捕后，她被移送至监察局第3部门，继续处理案件。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
