安全委员会探讨泰国柬埔寨资本集团洗钱问题，透露“本·史密斯”已逃离泰国，解释多个部门缺乏信息协调，影响了打击电话诈骗团伙的效率。
10月2日13:30，在国会大厦，国家安全委员会主席拉昂·西曼·罗姆与委员会发言人比雅拉特·忠德及团队召开新闻发布会，讨论与泰国电话诈骗团伙相关的柬埔寨资本集团洗钱问题，其中本杰明·毛尔贝格或本·史密斯对国家安全的影响，重要的是，本·史密斯已于2025年9月29日离开泰国。
会议邀请相关部门参加，如国家警察局、内政部、特别案件调查局、反洗钱办公室和国家情报局。证券及交易委员会（SEC）于2022年报告，本·史密斯涉嫌在未获授权的情况下筹资出售证券，2024年SEC已根据证券法提起诉讼，目前检方正在考虑是否起诉。SEC在有关法律下采取行动，包括数字资产业务法、2019年反洗钱法和2023年网络安全法，并通过金融服务提供商的监督可疑交易并报告给反洗钱办公室来防止洗钱。
本·史密斯已离开泰国
拉昂·西曼说，本·史密斯与公司的资金流动涉及约3万亿泰铢，相信这笔钱涉及洗钱。委员会调查的信息开始显示与从柬埔寨进口黄金到泰国，以及将其转换为加密货币以避免黄金购买有关，目的是增强电话诈骗团伙的稳定性。预计泰国大量出口黄金到柬埔寨，可能与通过电话诈骗团伙洗钱有关。10月9日，委员会将再次召开会议，邀请农业和合作部长兼副总理萨曼努·普姆帕，作为与本·史密斯熟悉的人物进行解释，并准备邀请数字经济与社会部长柴昌·奇措夫、泰国银行和其他多个部门提供相关信息。
不授予泰国国籍的决定
拉昂·西曼补充说，目前正在起草法律修正案，以提高防范跨国犯罪的效率。关于内政部是否授予本·史密斯泰国国籍，目前他持有外国工作许可证，并拥有非洲和法国国籍，其子因泰国妻子而获得泰国国籍。警方正在进一步调查有关安全的事项，并确认不会授予泰国国籍。国家情报局负责监控作为跨国犯罪集团一部分的电话诈骗团伙，并与外交部协调，以防范和防止此类犯罪。
堵住打击电话诈骗团伙的漏洞
委员会会议提出的建议如下：
1. 当前，各相关部门尚未有效协调信息收集，因此需要紧密协调，以便有效打击电话诈骗团伙。
2. 超过百万人的生物特征信息被用于交换数字代币，通过虹膜扫描进行，侵犯了个人数据，影响社会秩序，须进行调查和防范，并加速修订相关法律，以应对此问题。
下周，委员会将邀请海军代表解释柬埔寨使用越过泰国土地的建筑物进行电话诈骗团伙协调的问题。
（编译：Ivy 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
