网络警察捣毁了一个跨国犯罪组织，该组织诱骗美国人转账超过200万至泰国的账户。资金流向涉及印度人和位于曼谷的金店，总计金额流动超过6000万泰铢。
警方于10月14日在曼谷投资技术犯罪调查总部举行新闻发布会，参与的官员包括技术警察总监苏拉蓬·布林达、技术警察助理局长查查潘·开乐、第二局局长沙佑图·樊鹿，以及第四分局指挥官托萨克·潘克林。
查查潘表示，此案源于2024年5月6日，一名住在美国科罗拉多州丹佛市的老年美国男子接到一封冒充PayPal的电子邮件，邮件中要求支付451.99美元（约合15000泰铢）购买比特币。后来，该男子拨打邮件中的电话，受骗后将54350美元（约合200万泰铢）转入泰国的一个公司账户。
6月12日，骗子再次来电索要5000美元，声称如果不支付将会有问题，该男子再次受骗，转账总额达到59350美元（约合2172126.74泰铢），怀疑之后报告给美国当地警方。随后，美国国土安全部与驻泰国的调查部门联系，要求协助调查此案。
查查潘进一步表示，调查发现，受害人的资金被转入曼谷某公司账户，该公司由41岁的曼谷居民万蒂管理，但实际上操作是由印度籍的古尔迪普·辛格负责。资金被取出后在曼谷某金店购买黄金，然后由同伙将黄金运回印度销售。这家名义上的公司自2024年初成立，但直到6月才开始有资金转入，至今有26名受害者，账户流动资金超过170万美元（约6000万泰铢）。
10月14日上午，查萨克·潘克林带领的调查团队以及网络警察在曼谷实地逮捕了印度籍嫌疑人古尔迪普·辛格，并查获20万泰铢现金、四本银行存折。在泰国东北部则逮捕了开设公司账户的万蒂。
目前，两人因涉嫌跨国犯罪、欺诈、利用假信息进行网络犯罪、为账户开设或允许他人使用账户进行犯罪活动进行起诉。警方将进一步扩展调查此跨国犯罪组织的其他涉案人员。
（编译：Eric 泰国中文社；审校：Momo；来源：Thairath）
