美国财政部宣布将柬埔寨的Huione集团从美国金融系统中剔除，指控该公司是洗钱的中心。
2025年10月14日，隶属于美国财政部的外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 紧密协作，并与英国外交、联邦事务和发展办公室 (FCDO) 合作，处理针对美国及其他国家公民的网络诈骗和洗钱犯罪网络。
根据美国爱国者法案第311条，FinCEN做出了最终决定，剔除位于柬埔寨的金融服务公司Huione集团出美国金融系统。因为该公司多年来一直为网络犯罪者洗钱，其获得的钱来自诈骗和数字货币盗窃。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“国际欺诈的急剧增加导致美国公民损失数十亿美元，使得数年的积蓄在几分钟内消失。”
“财政部正在保护美国人，通过密切合作联邦执法机构和国际伙伴，例如英国，财政部将继续领导这些努力，以保护美国人免受这些剥削者的侵害。”
根据美国财政部的报告，Huione集团是来自朝鲜的网络盗窃和东南亚跨国犯罪组织(TCO)的洗钱重要中心，这些组织在加密货币投资诈骗中非常活跃，被广泛称为“Pig Butchering”（猪屠宰）以及其他诈骗活动。
重要的是，Huione集团在2021年8月至2025年1月期间，非法洗钱至少40亿美元，其中至少3700万美元来自朝鲜的网络盗窃。
通过这一最终决定，美国监管的金融机构将被禁止为Huione集团开设或持有代理账户，并且必须采取措施，禁止在美国的外国银行账户中进行与Huione集团有关的交易，以防止Huione集团间接访问美国金融系统。
同一天，外国资产控制办公室 (OFAC) 已将 Prince Holding Group (Prince集团) 列为跨国犯罪组织，并对Prince集团内的146个目标实施全面制裁。该组织以柬埔寨为基地，由柬埔寨公民陈志领导，主要通过网络投资诈骗针对美国及国际公民，在柬埔寨设有多个诈骗中心。
（编译：Cici 泰国中文社；审校：Momo；来源：Thairath）
