“智者” 在国家安全委员会中揭露,声称有 12 家在线博彩公司与议员 Nakatsu 相关,仍正常运营,资金流入巨大,敦促 DE 部尽快关闭。
2568 年 11 月 13 日,在国会大厦,犯罪受害者援助俱乐部主席智者 Ruengrattanapong 向国家安全、泰国边境事务、国家战略和国家改革委员会通报,关于检查与在线赌博网站相关的政治人物。
智者表示,他曾处理涉及非法在线赌博和毒品的“马账户”案件,该案件自 2563 年以来在南部涉及北部,发现名为“Chaba”的“马账户”资金流转超过 100 亿泰铢。
后来,与马账户 Chaba 相关的几人,包括 Lamphun Warrior 足球俱乐部主席 Boss Thanas和Hoisja Aroi-gee餐厅老板 Mr. Kantchanok,被特别调查厅通缉,目前已知逃往英国。
智者接着说,他继续调查此案,发现中尉 Nutthasakdithat 因涉嫌在线赌博被指控,并向特别调查部提供证词称,所有资金共计 10 亿泰铢,源自运营在线赌博网站,其中中尉 Nutthasakdithat 和 Boss Thanas与Songkhla 议员 Party Courageous的 Mr. Chonnaphat มีความเกี่ยวพัน,他们被在 Songkhla 的警察和与 Chonnaphat 案件有关的人举报。2565 年 Mr. Chonnaphat 曾因在线赌博被捕,没收了 3 辆豪华车和 200 万现金,但未被控洗钱罪,后来所有豪华车和现金被释放禁查。
智者表示,他曾向DSI提交Chonnaphat的案件,但调查员告知此案不符合 DSI 的标准,因此 DSI 将此事致函国家警察办公室信息技术犯罪防治中心负责人,并于 2567 年 12 月 16 日要求中心负责此案,因为资金不足 3 亿泰铢。
智者提到他曾多次就此事联系国家警察办公室,但未得到答复,因此向国家监察官提交了投诉,请求检查调查员和负责此案的人员,发现该案件确有腐败,中央第九警察指挥部告知有警察在调查期间更改证词称 Chonnaphat 与赌博网站无关,导致检察官不予起诉。
智者还提及 Chonnaphat 与赌博网站的关联,声称截至目前 Chonnaphat 的 12 个赌博网站仍正常运营,要求数字经济和社会部关闭这些网站,并强调尽管已有逮捕行动,但这些在线赌博网站及其网络仍正常运营,资金继续大量流入。
智者还透露,Chonnaphat 自 2563 年以来通过 Boss Thanas 的转账账户收了 7200 万泰铢,并从赌博网络中获得了1亿的收入,据称他将这些资金兑换成金条给妻子和家人,总资产加上隐藏的资金超过 150 亿泰铢。
(编译:Eric 泰国中文社;审校:Woo;来源:Thairath)
