截获“灰色地带中国人”:携带2.5亿逃避洗钱案—变更国籍

泰国中文社

移民局警方伪装成保安,带领团队截获了一名“灰色地带中国人”,在其豪华车内被捕。此人因挪用资金250亿铢后变更国籍,逃避国际警方的追捕,消失长达7年。

今年十月,移民局接到公众举报,称看到一名疑似中国男子入住价值超过八位数的豪宅,但却隐居不出。此人行为可疑,与多名中国人有交往。基于这些信息,警方进行了详尽的调查。

警方安排人员伪装成保安,长时间在小区外观察。直到11月12日下午5点左右,警方发现一辆白色沃尔沃车首次接送目标出小区,便立即报告上级并安排在周边地区埋伏。

其中一名便衣警察发现沃尔沃正准备驶入豪华小区,该车被警方拦下。警方出示证件,要求驾驶员下车接受检查。检查发现40岁的瓦努阿图国籍男子吴某,其入境签证已过期。警方以“逾期居留”指控,并带回移民局进行记录。

途中,吴某表现得很不安,并坚称自己是瓦努阿图公民,不是中国人。警方察觉异常,立即与国际执法机构合作调查,确认吴某因挪用公司资金已被潮州市检方通缉。

2018年,吴某曾是中国一家豪华房地产项目的销售主管,诱导48名购房客户将款项直接转入其私账户,损失逾5千万人民币。他随后携款潜逃,并变更为瓦努阿图国籍,以规避中方追捕。吴某七年来用瓦努阿图护照躲避抓捕。

最新在2025年,国际刑警发布红色通缉令,追捕跨国逃犯吴某,最终被移民局成功拘捕。接下来,移民局将继续对其资产,包括房产和豪车,以及协助者进行深入调查。

截获“灰色地带中国人”:携带2.5亿逃避洗钱案—变更国籍

(编译:Eric 泰国中文社;审校:Suki;来源:Thairath)

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