泰国总理和金融犯罪抑制办公室联合发布声明，总结跨国诈骗消灭行动，冻结并查封大规模诈骗集团“吉姆列克-本·史密斯”的巨额资产。
2025年12月3日，金融犯罪抑制办公室公布了跨国反诈行动的成果，由副秘书长特普苏·波旺查提德、司法部长鲁德潘·纳瓦拉、数字经济与社会部部长柴秋诺·奇铁乔普、内政部长兼总理阿努钦·查维拉昆、国家警察署长吉蒂拉特·潘帖、和警察少将纳塔萨克·讲纳赛领导。
副国家警察局长索帕·萨拉帕特表示，该行动发起于接受在线报案后，我们收集和筛选了相关信息。2021年，约有700名受害者被在线诈骗，方式包括虚假商品销售、假工作机会、虚假博彩和假借贷APP等。调查发现受害者的资金流向“吉姆列克”账户，涉案金额达近3000亿泰铢。
随后进行了调查并发出42项逮捕令，目前已抓获29人，另有13人在逃，其中3名国际逃犯包括“吉姆列克”及其妻子。截至2025年12月2日，行动中已收缴车辆、游艇、现金等总额达10157亿泰铢的资产。
特普苏·波旺查提德副秘书长补充道，警方确认跨国诈骗始于一个名为“唐泰”的第三方账户，并在2017年至2025年间进行非法资金交易，总金额约15000亿泰铢。
不仅如此，调查发现该集团通过设立空壳公司将所得诈骗资金用于洗钱，金融犯罪抑制办公室已冻结其相关资产，估计总值约10000亿泰铢。
事务委员会发现，该犯罪网络包括“国安”组织，并且主要运营在柬埔寨，涉及在线诈骗和贩卖人口，通过数字货币洗钱及跨国商业运作。此外，目前尚未针对本·史密斯及其相关人员发出逮捕令，相关交易正在调查中。
国家警察局长吉蒂拉特·潘帖指出，当前行动已抓获29人，还有13人在逃。国家警察局继续按照总理指示积极打击诈骗，作为国家优先任务。初步调查发现“唐泰”账户是诈骗资金的源头，并已调查至幕后操控人。警方提醒公众不要因小利参与非法活动。
总理阿努钦·查维拉昆发表讲话，感谢本次行动中所有参与的组织，包括国家警察局、金融犯罪抑制办公室、司法部、数字经济部及其他相关方。该行动表明，政府致力于打击技术和跨国犯罪，正积极支持相关机构彻底打击诈骗行为，并强调将不姑息任何形式的违法行为。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Suki；来源：Thairath）
