反洗钱办公室解释“政治地位”声明，涵盖行政、司法、独立机构，支持政府政策，防止国家金融体系被公职人员用作洗钱渠道。
反洗钱办公室发布的一份声明指出，根据部长条例进行客户尽职调查，将政治地位声明于12月4日发布于国家公报，并将在翌年2月2日生效。
该声明是为了支持政府政策，防止和打击腐败和洗钱，并符合联合国反腐败公约及国际标准——包括金融行动工作组要求各国对政治人物进行客户尽职调查的指引。这些被认为是高风险客户群。
为了确保监管的有效性和国际标准的符合性，反洗钱办公室制定了政治地位人群的职位声明，涵盖行政、立法、司法、独立机构、国家机构、国有企业、军事机构、地方行政机关，以及国外和国际组织的重要职位。这为金融机构和负责报告的人提供风险评估和正确执行CDD/EDD措施的指引。
此措施的目的是防止国家金融体系被用于公职人员的洗钱渠道，并提高金融交易的透明度。反洗钱办公室在此说明：
1. 确定政治人物地位用于客户风险级别确定。
- 根据法律规定，金融机构和负责报告的人员须进行详尽的客户背景调查（EDD），以防止潜在的洗钱风险。
- 政治人物无额外义务，可正常进行金融交易。
- 职位识别不代表个人涉及任何犯罪行为。
- 除非法律规定的条件，不需要特别报告政治人物的交易。
2. 金融机构和负责报告的人员在CDD法规下的职责：
- 确认客户是否为政治人物。
- 要求额外信息，如资金来源。
- 在建立业务关系前需高层管理批准。
- 根据EDD措施密切监控交易。
- 在可疑情况下报告交易。
反洗钱办公室致力于持续提高法律、政策及监管措施的水平，增强金融透明度和流动性，以支持政府任务在国际标准下有效地防止和打击腐败及洗钱。
（编译：张悦 泰国中文社；审校：Fang；来源：Thairath）
