政府联合力量打击灰色资本和诈骗分子，揭露用于欺骗泰国人的傀儡公司账户，强调如果发现合作或协助，将依法严格处理
2026年1月17日，总理府副发言人艾琳·潘里特女士透露，当前规避或违反法律的业务，如傀儡账户和利用法人实体掩护，有增加趋势，对民众、经济安全、国家贸易和投资形象产生负面影响。政府重视加快与各方整合合作，以提升处理潜在问题的能力，特别是欺诈方法从个人傀儡账户转变为法人傀儡账户，以增加欺骗的可信度，而会计师和会计事务所作为泰国商业系统的重要上游，有助于预防此问题。
政府通过商业部商业发展厅，联合8家会计合作伙伴单位，共同打击灰色资本和诈骗分子，坚持“不注册、不做账、不支持灰色资本”，切断灰色业务“傀儡账户”的循环。目前规避或违反法律的业务，如傀儡账户和利用法人实体掩护，有增加趋势，对民众、经济安全、国家贸易和投资形象产生负面影响。
艾琳女士表示，通过商业发展厅与反洗钱办公室合作检查法人傀儡账户，超过9.8个案例中，发现约1,500名高风险个人姓名与反洗钱办公室的HR-03账户名单相符，已将涉及这些个人的公司名单提交给国家警察局、特别案件调查厅和反洗钱办公室，以便进一步处理。
关于保护弱势群体，特别是低收入群体，如约1,340万注册国家福利卡的人，可能被诈骗分子骗取1,000-2,000泰铢后使用其姓名注册法人实体。检查发现，有200个姓名被冒用注册法人实体，已召集相关人员向官员说明并出示财务证据，但大多数未到场并放弃申请。这些名单将提交给财政部，以重新考虑持卡人状态。
如果发现会计师或会计事务所犯下错误，协助为外国人注册掩护法人实体以设立法人傀儡账户，未进行检查或明知有诈骗风险，如一个人注册多家公司，有时多达100家公司，或使用同一地址注册大量公司，将根据现有法律进行处理，并提交给皇家赞助的会计专业理事会按照现有规定管理。提醒泰国人不要合作成为傀儡，让外国人规避2002年外国人商业法在泰国经营业务，如果检查发现，将依法严格起诉。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
