DSI发言人透露，正在调查黑帮-洗钱案件的资金流动路径，涉及2024年参议员选举勾结案，有超过1200人与此网络有关联，均涉及该犯罪网络。目前尚不清楚是否会在5月底前看到第一批因黑帮和洗钱罪名被指控的嫌疑人名单。
DSI商业和非正式金融案件部门负责人，作为DSI发言人，就2024年参议员选举勾结案的进展表示，关于有3名DSI官员参与选举委员会（EC）的调查和听证小组的情况，他解释说，过去一周看到DSI官员与EC官员一起工作，发送邀请函要求作证，这是在EC的职责范围内进行的，EC请求DSI作为调查和听证小组的成员，因此需要DSI的合作来共同执行文件发送任务。
然而，DSI仅负责曼谷地区的情况，而其他省份将由EC和地方警察负责。至于DSI需要与EC共同进行口供调查的情况，根据2018年参议员选举法，被传唤或被指控的个人需要提交书面解释，这取决于除了书面文件外，个人是否愿意提供额外的口头证词。如果有，那么参与调查和听证的3名DSI官员也需要参与口供调查。关于这3名DSI官员参与EC的调查和听证小组，如果涉及DSI的询问点，将重点放在对DSI自身案件有利的部分，因为这3名官员也是2024年特别案件调查小组的成员，负责调查与参议员选举相关的洗钱罪行，包括任何作为犯罪组织成员，隐瞒操作方法并有非法目的的个人。因此，您将看到有关洗钱和黑帮案件的有用信息，可以用于案件。至于DSI希望将哪些信息纳入黑帮洗钱案件，需要等待EC的指控记录，看看有哪些行为被指明，因为在解释时，他们需要根据EC指明的行为解释事实。
关于勾结行为，黑帮洗钱，“黑帮”是指一群人为进行某种非法活动而隐瞒方法的行为，这与EC的职责相关，因为这关系到参议员的选举是否公正和合法，有相关法律规定。然而，这也与洗钱法律相关，因为第3(10)条规定，黑帮案件是洗钱法律下的一个基础罪行，当有资金通过黑帮活动流入时，就形成了联系。
DSI发言人表示，关于洗钱指控，DSI将关注资金流动路径、财产的获取、金融交易和法律行为，无论是在黑帮犯罪之前、期间还是之后，或者从县级、省级到国家级的参议员选举。因此，如果有资金用于支持基础犯罪，也将被考虑作为洗钱罪行进行调查。构成要件将根据1999年预防和打击洗钱法第5条至第9条，根据DSI的调查报告中获得的信息。目前，发现有大约1200人与资金流动路径有关或是有合理怀疑的个人，所有这些人都与犯罪网络有关，这来自于调查人员有合理怀疑的资金流动路径的证据，并认为相关个人应该来作证。因此，预计将考虑提出洗钱指控，之后将给被指控的个人提供机会，让他们提供证据来解释调查人员的看法与他们自己的情况有何不同，以便最终做出决定。但目前已经有大约70人接受了口供调查，其余的人正在陆续进行中。
记者询问，有报道称在5月底，DSI将陆续发出第一批黑帮洗钱案件的嫌疑人传票，要求他们来了解指控并作证，目前DSI有1200名目标人物，是否可能所有这些人都将根据洗钱法律被定罪。DSI发言人表示，他认为这1200人是关于资金流动路径的调查，最终可能只有一部分人会被认为有洗钱罪行，因为需要逐案考虑，并需要看其他相关因素。
然而，DSI和EC的工作方式有所不同，因为EC将重点关注参议员选举是否公正或有可疑之处，因此会传唤人来了解指控，并将案件送交法院审理，这是关于剥夺权利的问题。而DSI的工作将重点放在刑事诉讼程序上。因此，要对任何人提出指控，调查人员首先需要有合理的证据。目前，DSI手中的参议员勾结案有两项指控：1.是否是黑帮行为，2.发现的资金流动路径是否属于黑帮罪行，从而涉及洗钱法律，调查人员需要同时考虑这两点。至于资产处置办公室（AMLO），将负责资产处置措施，DSI可能会与AMLO协调民事方面的行动，但在刑事方面，DSI将负责证明和追究责任。
当被问及如果有参议员根据2018年参议员选举法被起诉，是否有可能被DSI负责的黑帮洗钱案件刑事指控时，DSI发言人表示，需要在调查时看，如果事实成立，将进入下一步程序。在刑事司法的大框架下，有六个步骤：1.被指控，2.根据指控收集证据，以及指控的事实是否可接受，3.如果有足够的事实，将进入刑事诉讼法第134条，关于犯罪行为和谁有合理理由被指控，4.如果被指控后不来了解指控或作证，将是发出逮捕令的步骤，以便控制个人，5.一旦提出指控，将给被告提供机会来提供事实进行反驳，6.听取解释，权衡证据并根据事实做出决定。
至于是否会在5月底前看到第一批因黑帮和洗钱罪名被指控的嫌疑人名单，需要给调查人员时间进行工作。关于特别案件调查部门主任签署的合作请求书，支持参议员勾结案的口供调查任务，发送给警察总长和内政部常任秘书，文件内的细节是解释法律，说明DSI可以做什么，需要说明的是，无论是内政部还是警察部门，都有全国各地的内部单位，因此对法律的理解可能不一致。DSI发送文件是为了说明自己的工作，并明确职权范围，以避免误解。如果请求合作后没有得到合作，他有信心，因为作为同一政府的单位，认为合作不是问题。
（编译：Cici 泰国中文社；审校：Fang；来源：Thairath）
