泰国警方捣毁跨国代持网络，查获27家公司，涉案金额1.3亿泰铢

泰国移民局捣毁跨国代持窝点，查获27家公司，其中17家涉嫌代持，仅3家被认定，5个月内资金流转超1.3亿泰铢，逮捕7名嫌犯。

2026年7月14日，泰国巴吞他尼府移民局警监纳塔吉警上校，与副局长披拉帕警中校、副局长差提差诺警上尉、副局长素威警上尉，协同侦查组、三科县警察局及巴吞他尼府就业办公室人员，共同搜查了位于三科县三科镇的一栋独栋别墅。依据巴吞他尼府法院2026年7月13日签发的第185/2569号搜查令，行动中逮捕了7名嫌犯，包括2名泰国人和5名中国台湾人。

被捕嫌犯包括：男子XX（52岁）、男子XX（27岁）、MR.CHUEH MING-KE（56岁）、男子XX、MR.HAO CHUAN YANG（28岁）、MR.KUAN FENG LI（56岁）、MR.WANG CHENG YU（56岁）。

该别墅由男子XX自称房主，并引导警方搜查。搜查发现，该场所被用作会计事务所，提供公司注册及财务咨询业务。

此外，该别墅还是27家公司的注册地址，底层大厅被用作注册公司的模拟办公室。检查发现，部分法人实体注册资本1万泰铢，由一名中国台湾股东持股49%，泰国股东持股51%。

房主作为公司注册代理人供认，有客户委托其为17名中国台湾人注册17家公司，条件是寻找泰国人作为代持股股东。所有代持的泰国人均为房主熟人，且多为失业或外卖骑手。房主每注册一家公司收费1.2万至1.5万泰铢。

进一步检查发现，部分公司的法人账户与在线报案系统有关联，5个月内资金流转超过1.3亿泰铢。警方当场查获了涉及17家公司注册的文件、中国台湾人护照复印件及公司印章。警方指控：泰国籍人员协助、支持或参与外国人从事限制业务，或代外国人持股以规避法律，违反《外籍人经商法》第36条。外国人本人同意泰国人这样做，也违反该法。此外，部分外国人未经许可从事限制业务，违反《外籍人经商法》第8条（依据第37条），所有嫌犯已被移交三科县警察局调查员依法处理。

（编译：李程；审校：Alex；来源：泰国中文社thais.com）