泰国前议员西里乔克追查伊迪尔资产账目 发现14亿贷给破产三箭资本 给出3条线索

西里乔克追查伊迪尔资产账目，发现14亿借给已破产三箭资本，给出3条线索

10月2日，前民主党下议院议员西里乔克在脸书发帖，提到议会中人民党下议院议员朗西曼曾影射泰自豪党下议院议员素查达的丈夫，称素查达议员丈夫一事可能与跨国犯罪有关。

先说清楚，我并非一开始就断定他是“诈骗犯”。我最初只是问：朗西曼到底在说什么？这位议员的丈夫的财务记录中，是否真有值得核查之处？

越挖越觉得有意思，但也要公平地说，至今我没有发现法院判决或政府机构文件认定张太阳犯有欺诈罪。因此，目前所说的“诈骗犯”仍只是有待证明的指控。

但我挖到的东西，让我理解为何此事应继续核查。

先从他的妻子向国家反贪委员会提交的资产账目说起。家庭总资产近19.75亿泰铢，其中丈夫名下超过18.4亿泰铢。但让我停下来看的，不是他多有钱，而是他最大一笔资产是什么。

不是房子、不是土地、不是股票、也不是现金，而是“贷款”。

摘要页出现数字1,440,469,809.26泰铢。

借款人是三箭资本有限公司，即后来在2022年破产并进入清算程序的知名加密基金。贷款日期为2021年3月4日。

但打开细节后，却出现余额1,343,127,369.60泰铢。

两个数字相差

97,342,439.66泰铢

近1亿泰铢。

这里我还不称之为“异常”，因为可能有很普通的解释：本金可能已部分偿还，可能是不同参考日期，或基于不同口径入账。

但核查工作不应靠猜。

应该问的是：1,440,469,809.26泰铢是什么金额？1,343,127,369.60泰铢又是什么金额？差额97,342,439.66泰铢从何而来？

如果属于还款，近1亿泰铢何时还、以什么方式还、还到哪里？

因此，资产账目目录中列出的“贷款”项目附件就更值得关注，因为该文件应能在无需猜测的情况下回答这些问题。

简单说，这位议员丈夫的巨额资产大部分绑在对一家后来倒闭的加密公司的债权上；而当时原贷款14.4亿泰铢粗略折算约合4,700万美元。

到这里我真正开始怀疑：一个约24至25岁的男子，从哪里拿到约4,700万美元借给三箭资本？

于是我回溯张太阳的经历，发现他在加密圈并非无名之辈。他是共和国协议联合创始人，该项目后来变成雷恩协议，还与多家加密业务有关联。

接着我在FTX破产案文件中发现，这让事情更有意思。文件显示，雷恩背后的三家公司——达普贝斯私人有限公司、MPC科技私人有限公司和达普贝斯创投有限公司——于2021年1月被麦克劳林投资，也就是原阿拉米达创投收购。

请仔细看时间线。

2021年1月——阿拉米达收购雷恩公司。

2021年3月4日——张太阳借给三箭资本约4,700万美元。

相隔约一个多月。

于是我继续追查：阿拉米达收购雷恩花了多少钱？张太阳从这笔交易中得到多少钱？如果拿到这个数字，很多事可能立刻串起来。

但这里要对张太阳公平：我还没有证据表明借给三箭资本的钱来自把雷恩卖给阿拉米达。这两笔钱可能有关，也可能完全无关。但时间如此接近，使真正的收购合同成为应继续追查的重要文件。

然后我又回去读国家反贪委员会的账目，这次看到另一个名字。

“威尔逊·包”。

他的名字出现在三箭资本14.4亿泰铢贷款项目中。

问题是：威尔逊·包是谁？

普通搜索几乎找不到什么，但追进美国三箭资本案文件后，发现卓耀·包这个名字，被三箭资本清算人列为要求提供三箭资本业务信息的披露目标之一。在外国案件数据库中，还出现全名威尔逊·卓耀·包。

更有意思的是，有同案报道称卓耀·包是三箭资本董事。

但这里我先划线：我查到的法院文件明确确认包是披露目标；而董事职位出现在案件新闻报道中。因此，在看到公司文件前，我不对职位下结论。

但如果国家反贪委员会账目中的威尔逊·包，确实是三箭资本案中的威尔逊·卓耀·包，下一个问题就非常有意思。

他在张太阳的14.4亿泰铢贷款中扮演什么角色？

是三箭资本代表？签署人？安排交易的人？还是仅仅联系人？

这更突显提交给国家反贪委员会的贷款附件的重要性，因为一套文件可能同时回答：威尔逊·包是谁、贷款如何操作，以及相差的近1亿泰铢去了哪里或如何偿还。

继续追查张太阳商业路径周围的人与公司，事情更有意思。但我必须强调：认识、做生意或与犯错者同在一家公司，并不代表自己也犯错。

张太阳曾被列为维吉尔资本联合创始人。后来，控制维吉尔资本和维吉尔西格玛基金的斯特凡·秦在美国承认证券欺诈罪，被判7年半监禁。

另一方面，张太阳与三箭资本联合创始人朱苏关系密切。有报道称两人是密友，还曾共同向新加坡国际象棋联合会捐款。三箭资本倒闭后，朱苏在樟宜机场被捕，因未遵守清算程序中的法院命令被判4个月监禁；必须强调，这不是欺诈判决的监禁。

张太阳的雷恩公司被阿拉米达创投收购，后者关联FTX/阿拉米达创始人萨姆·班克曼-弗里德；他后来因欺诈案被美国法院判25年监禁。

所有这些并未证明张太阳做错了什么，我也不以他身边一些人坐牢作为他是“诈骗犯”的证据。

但当一个人出现在维吉尔→雷恩→阿拉米达/FTX→三箭资本的路径上，而这条线上许多关键人物后来遭遇刑事案件、监禁和重大商业倒闭，且同一个人能在约24至25岁时借给三箭资本14.4亿泰铢，我认为问钱从哪来、这些交易结构如何，是非常应该问的问题。

但还有一件事让我停下来看了很久。

FTX文件称，麦克劳林/阿拉米达自2021年买下的雷恩公司之一，是达普贝斯创投有限公司。

但2024年8月22日，英属维尔京群岛出现一宗案件，名为张太阳诉公司事务登记官。文件写明申请人为“张太阳，来自泰国曼谷”，张太阳请求法院恢复或复原达普贝斯创投有限公司。

这里立刻产生疑问：如果麦克劳林/阿拉米达自2021年1月就买走这家公司，为什么3年多后，张太阳却去英属维尔京群岛法院请求恢复公司？

他仍是董事吗？仍持股或拥有实益权益吗？是债权人？还是有其他法律权利？

可能有很普通的解释，也必须强调：恢复公司不是犯错证据。此后不久达普贝斯创投进入清算程序，因此可能必须先恢复公司，以清理资产、债务或进行清算。

但关键问题是：张太阳以什么身份提出申请？

因为答案会告诉我们，在阿拉米达买下达普贝斯后，张太阳与该公司仍有什么法律关系。

挖到这里，我回头谈下议院议员朗西曼。

朗西曼，如果你已有证据，我就等着看证据是什么。但根据我梳理的全部信息和文件，我认为有3条重要线索值得继续追，因为这三套文件可能回答目前仍悬而未决的许多问题。

第一——提交给国家反贪委员会的“贷款”项目附件。这可能是最重要文件，因为除了说明贷款结构和威尔逊·包的角色，还应回答1,440,469,809.26泰铢与1,343,127,369.60泰铢为何相差97,342,439.66泰铢。如果是还款，应继续追查何时还、通过什么渠道、有何收款证据。

第二——麦克劳林投资/阿拉米达创投于2021年1月收购雷恩的并购文件，尤其是收购合同、交易金额、收款人和支付方式。因为该交易发生在张太阳借给三箭资本约4,700万美元仅约一个多月前。若看到这套文件，我们可能回答14.4亿泰铢来源，或反过来证明这两笔钱完全没有关系。

第三——2024年8月22日英属维尔京群岛张太阳诉公司事务登记官案的完整申请书。因为关键不只是张太阳为何请求恢复达普贝斯创投有限公司，而是他以什么身份提出申请：FTX案文件称麦克劳林/阿拉米达自2021年收购该公司。他仍是董事？股东？实益拥有人？债权人？还是有其他法律权利？

我认为这三套文件可能让仍缺失的画面清晰很多。如果朗西曼还没走这三条路，我把线索留给你。

只可惜

今天我已不是下议院议员，也不再履行反对派职责，否则这件事我会追得更多。

因为当议员时，我们不只有公众在互联网上看到的信息。我们有议会机制，有渠道向机构发函、索取信息、提出质询、调取文件并正式追踪答复。

我曾在那里，我知道若要继续追，该往哪里走。

今天我不再拥有那些下议院议员的权力或渠道，但朗西曼你还有。

因此，如果你掌握的证据还没到这三个点，我建议你继续追。

追14.4亿泰铢贷款文件及9,734万泰铢差额。

追阿拉米达收购雷恩的合同。

并追英属维尔京群岛申请书，弄清楚张太阳以什么身份申请恢复一家FTX文件称已被买走的公司。

这三件事也可能什么都没有。如果文件能解释一切，就应还素查达和她丈夫公平。

但如果文件打开另一扇门，就应从证据出发，而不是从指控出发。

而我大概只能把“线索”留在这里。

因为如果我仍坐在议会里、仍履行反对派职责，这件事我绝不会只停留在阅读互联网文件。

（编译：Cici ；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）