“网络警察”协调为“日本公民”追回2.15亿泰铢，此前被骗跨国转账。
7月9日，记者报道，泰国科技犯罪调查司指挥部（TCID）总局，在暖武里府巴革烈县蒙通他尼指挥中心召开新闻发布会。TCID总局长泰隆警察中将宣布，他们已追回涉及日本著名公司被骗向泰国账户转账的2.15亿泰铢。
泰隆称，这起案件起源于2025年4月25日，网络警察接到泰国一银行的高级反诈骗专家的协调请求。专家指出，通过国际转账系统SWIFT，他们发现日本一家知名银行的账户存在欺诈行为（网络欺诈）。
经调查发现，事发当天下午，日本一知名公司下单向其韩国合作伙伴的公司转账，但该公司被冒名顶替，将228,543,909.28泰铢转入一个泰国的银行账户。
调查结果显示，一名36岁的泰国男子维拉卡在转账后从该泰国账户两次取走了共计1300万泰铢，事后银行收到该账户涉及犯罪活动的通知，遂冻结账户并通知网络警察。
警察调查显示，相关公司曾在曼谷拉克拉邦区注册，资金为100万泰铢，从事二手汽车销售，其董事会成员包括36岁的维拉卡、24岁的威莱鹏以及35岁的阿努查。
泰隆指出，犯罪嫌疑人故意建立了一个与你韩国公司名称相似的公司，以便在日本公司决定进行商业往来时制造混乱。犯罪嫌疑人伪造电子邮件，更改银行最终账户，以看似真实。
一名日本公司的员工信以为真，转账超过2.28亿泰铢，警方收集证据后，申请法院逮捕公司三名董事。警方在曼谷成功抓获维拉卡，而威莱鹏和阿努查分别在差那帕县抓获。
调查进一步发现，41岁的尼日利亚男子阿内斯特·奥尼布奇，以及他47岁的泰国妻子皮尼雅南·提普，住在曼谷拉克拉邦。他曾指示维拉卡设立和注册不同公司，并开设银行账户，导致皮尼雅南被捕。
皮尼雅南披露，在收到超过2.28亿泰铢转账前，她的丈夫阿内斯特通过WhatsApp向她发送公司付款单截图，她据此向维拉卡提交银行确认文件。
经查，维拉卡计划将1亿泰铢存入从事建筑材料贸易的“百万混凝土有限公司”账户，该公司董事包括58岁的普里帕特和51岁的素梅特。
后警方搜查该公司（现为“食品网络有限公司”），逮捕普里帕特，并查获手机、账户存折和重要文件。普里帕特称与一名51岁的加纳国籍伊布拉欣熟识，他曾通过WhatsApp联系自己，提出接受从日本公司过来的巨额款项，作为报酬，将给予转账金额的5%。
警方共抓捕8名嫌疑犯中的6名，剩余两名嫌疑人，包括来自尼日利亚的阿内斯特和素梅特，仍在追捕中。
案件调查显示，有10多家公司可能被同一团伙作弊，目前正在审查是否为同一诈骗团伙。
警方依据法律起诉嫌疑人，指控包括“冒用他人身份实施欺诈”、使用编码误导或不实信息进行网络犯罪、洗钱及涉嫌参与跨国犯罪组织等罪名。警方共追回到犯罪团伙账户215,000,000泰铢，并成功返还给日本受害者。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Fang；来源：Thairath）
