网络警察逮捕了一诈骗日本电力公司的团伙，该团伙通过设立与交易伙伴相似的公司名，诱导受害者改变汇款账户，导致受害者损失2.28亿泰铢，汇入泰国的银行账户。事后，受害者联系泰国当局调查并逮捕了6名嫌疑人，还有2人仍在逃，已冻结2.15亿泰铢并返还给日本公司。
网络警察逮捕日本公司诈骗案的6名嫌疑人。7月9日11:30，网络技术犯罪调查警察（TCSD）指挥官Tri_rong Piupon、助理指挥官Viwat Khamchanan、副指挥官Siriwat Deepor、Runglert Kunchan1队长，宣布行动取回受害人资金2.15亿泰铢。涉案的泰国人与外国人合谋，骗局涉及日本知名电力公司，将资金转移至泰国。
Tri_rong说，案件起源于4月25日，泰国商业银行的反欺诈专家与网络警察合作，发现来自一日本银行的跨国转账存在欺诈账户（Fraud）。调查发现，该日本知名公司于案发当日下午将资金汇至韩国一交易公司，结果被骗将2.28亿泰铢汇入泰国商业银行。
调查指，在资金转入后36岁的Veeragan Kamthongyot进行了两次提款，共计1300万泰铢。银行收到违法账户通知后冻结并联系网络警察。进一步调查发现，交易公司注册于曼谷Lad Krabang，注册资金100万从事二手车交易，董事会包含36岁的Veeragan Kamthongyot、24岁的Wilailak Rukchat和35岁的Anucha Rukchat。
Tri_rong说，这个团伙故意将公司注册为仿韩国公司的名称，令日本伙伴混淆，并发送假邮件修改银行账户名称以假乱真，导致信任问题后，日本公司员工被骗付款2.28亿泰铢。掌握证据后，刑事法院批准逮捕三名公司董事。在曼谷Lak Si逮捕了Veeragan，而Wilailak和Anucha在Nakhon Pathom地区被抓获。
网络警察调查发现，其他涉及者包括41岁的奈及利亚人Anes Ithbuchi，他的泰国妻子47岁的Pinya_nan Tipkamthongyot，与她居住在曼谷Ladkrabang。这奈及利亚人指使Veeragan设立多家公司，并以公司名义开设银行账户。此前，Pinya_nan承认通过WhatsApp接收款项流程和附加资料，用于撤款的证据。
还发现Veeragan计划将一亿泰铢转入建设公司—Million Mix Co., Ltd.的银行账户，该公司董事会有58岁的Puriphat Borirak_kucheและ51岁的Sumate Ruknoi为公司管理层，在申请刑事法院批准后，网络警察逮捕并查获相关证据。
Puriphat供述他与一位来自加纳的51岁黑人Ibrahim进行WhatsApp通信，对方称目前不在泰国，希望协助接收来自日本公司的资金并给予5%的费用。待公司直接联系后，Ibrahim取消交易。警方后来于Nonthaburi逮捕了Ibrahim。
Siriwat Deepor指出，这起案件涉及8名嫌疑人，已捕获6人，其他2人奈及利亚的Anes Ithbuchi和Sumate在缉捕中。调查发现还有10多家公司以类似模式被冒名，已查明是否有关联。警方成功冻结215百万泰铢，并与日本受害者协商归还为现金支票。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Ken；来源：Thairath）
