反洗钱办公室加速调查超过十亿的资金流-检查1亿涉及乔治和比医生的案件

泰国中文社

“代波恩”表示反洗钱办公室正在调查超过十亿的资金流,并检查涉及案件的1亿元资产乔治和比医生。警方正加速扩展调查,与30名相关人员联系,要求代为持有阿龙卡拉庙资产的人迅速向警方表明态度。

8月28日上午10时,治安管理局副局长安内克上校披露了前僧侣阿龙卡拉(乔治)和灵媒比医生(塞克山)涉嫌从阿龙卡拉庙捐款舞弊。今天没有与调查小组商讨,也没有召开相关会议,但将查看搜查获得的证据详情。

此外,发现的逾千亿泰铢的资产,目前正由反洗钱办公室进行审查,并检查所有相关文件。这需要时间,因为需检查多个方面。一个重点是发现前僧侣阿龙卡拉住所中的若干总值约1亿泰铢的支票。

关于大部分发现的资产为“现金”而非电子交易,这也须检视是否存在任何异常。需注意的是,现在转账非常方便,何以使用现金?目前,正扩展调查现金使用是否有刻意隐瞒之嫌。

至于比医生和前僧侣阿龙卡拉谁财产较多,经初审发现阿龙卡拉的财产调查中显示的较少,因为大部分资产由他人代为持有。比医生自身财产确实很少,只有房屋和车辆。

关于冻结财产一事,尚无定论,因为资产转移非常多,需检查不正常资产所在、属于谁。现阶段需给官员时间进行检查,因为资产量庞大。持有阿龙卡拉庙资产的人,若不主动表明,什么都不解释是可疑的,并可能关联。警方尚未设定时限,但要求迅速表明意图,以免调查为隐瞒意图。涉及逾千亿资金的30余人目前正在调查中。

至于名歌手比医生的亲近关系,其否认有实质关系,并将控告传播相关信息者。对此,安内克上校说,该问题尚未有任何协调申请。

(编译:Jon 泰国中文社;审校:Ken;来源:Thairath)

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