泰国反洗钱办公室（AMLO）对涉及毒品、诈骗、网络赌博和走私的案件进行了行动，共涉及2720件物品和103起案件，资产价值超过16.01亿泰铢。
9月12日，AMLO副秘书长威提亚·尼提塔姆先生及其发言人宣布了事务委员会第10/2568次会议的结果，会议由反洗钱办公室秘书长泰普苏·布瓦洛乔迪达拉领导。事务委员会决定处理涉及毒品、诈骗、常规诈骗以及电子赌博的相关资产，结论如下：
1. 没收和扣押70起案件的资产，共1957件物品，附带收益，资产总价值约13.73亿泰铢。这些资产涉及主要犯罪，如毒品、诈骗及电子赌博。其中一些案件显得特别引人注目：
1.1 毒品犯罪，没收和扣押超过41件物品，价值超过5500万泰铢。
- 代表案件如纳姆琼及其同伙，涉及贩毒，委员会命令扣押相关资产共1项，约价值1800万泰铢。
- 阿卡尔及其同伙案，涉及毒品犯罪，委员会命令扣押40项资产，总价值约3700万泰铢。
1.2 诈骗和常规诈骗，涉及367件物品，价值超过6.03亿泰铢。
- 例子包括萍帕达女士及其同伙，涉及跨国犯罪及诈骗，调查进一步揭示了连接到LY YONG PHAT先生及其同伙的交易，该案件已扣押资产，总价值超过600万泰铢，新的调查又扣押了33项物品，总价值约7900万泰铢。
- 阿普妮尔女士及其同伙的案件，涉及数字资产投资诈骗（混合骗局），委员会命令没收7项资产，总价值约2200万泰铢。
- ZHENG先生或赵先生及其同伙，涉及网络中心诈骗的案件，委员会命令扣押54项资产，总价值约3800万泰铢。
- The New Concept公司及其同伙，涉及房地产诈骗，委员会命令扣押9项物品，总价值约2.13亿泰铢。
- P. Miner Cryptocurrency合伙公司及其同伙，涉及投资诈骗，委员会命令扣押264项资产，总价值约2.51亿泰铢。
1.3 电子赌博，涉及248件物品，总价值超过3.26亿泰铢。
- 案例如Santitorn先生及其同伙，委员会命令扣押7项资产，总价值约1.05亿泰铢。
- Ekkachai先生及其同伙，扣押129项资产，总价值约3700万泰铢。
- Nathasathachat中士及其同伙，网络赌博涉及65件物品，总价值约1.11亿泰铢。
- Phan Chawat先生（Gong Salak Plus）及其同伙，涉及洗钱，扣押47项资产，总价值约7300万泰铢。
1.4 逃税案件，涉及15项物品，总价值约2700万泰铢。
2. 把22起案件申报至检察官，以求法庭正式没收624件物品，总价值约2.07亿泰铢，大多涉及电子赌博和诈骗案件。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Alex；来源：Thairath）
