美国针对Prince集团主席提起诉讼，没收价值超4900亿泰铢的比特币，因在柬埔寨设立欺诈中心，包括强迫劳动和数字货币欺诈，全球受害者众多。
2028年10月14日，美国司法部对Prince集团创始人兼主席陈治提起诉讼，这是美国有史以来最大规模的资产没收，价值约150亿美元的比特币现由美国监管。
布鲁克林联邦法院的起诉书中，指控英国与柬埔寨国籍且有中国血统的37岁陈治（又名文森特）进行电话欺诈和洗钱阴谋，因其指示Prince集团在柬埔寨各地设立欺诈和强迫劳动基地。
被拘留于此的人员被迫参与所谓“猪屠宰”的加密货币投资欺诈计划，从美国和全球各地的受害者处窃取了数十亿美元，目前被告仍在逃。
周二，纽约东区美国检察官办公室和司法部国家安全处提起民事诉讼，要求没收约127271枚比特币，目前价值约150亿美元（约4900亿泰铢）。
这些比特币为欺诈和洗钱得来的资金，目前已被美国政府冻结。这次诉讼被认为是美国司法部有史以来最大规模的资产没收行动。
美国总检察长帕梅拉·邦迪和副总检察长托德·布兰切表示：“今天的行动是对使用网络进行全球金融欺诈和贩卖人口的重要打击之一。”
“通过摧毁和揭露从欺诈和强迫劳动建立起的犯罪帝国，我们传达了一个明确的信息，美国将利用一切手段保护受害者，追回被盗资产，并将那些从弱势群体中谋取利益的人绳之以法。”
据美国司法部声明，自2015年以来，陈治一直是Prince Group的创始人及主席，该集团是一家在柬埔寨的大型公司，在全球30多个国家经营数十项业务。
Prince集团以房地产开发、金融服务和消费者服务为主，然而，该集团的高管们秘密地将其扩展为亚洲最大的“跨国犯罪组织”之一。
在被告的指挥下，Prince集团从在柬埔寨各地运营的各种欺诈据点中获利，其中进行加密货币投资欺诈。
Prince集团的计划针对全球受害者，包括美国，并通过在布鲁克林等地的本地网络协助Prince集团进行欺诈金钱转移和洗钱，总金额数百万美元。
Prince集团还偷偷带入数百名劳工至柬埔寨，强迫他们在不同中心从事欺诈工作，其间往往遭到暴力威胁。据点包括被高墙和铁丝网包围的大型宿舍，并充当暴力强迫劳动的营地。
被告直接参与管理这些欺诈据点，并保存各个地点的相关记录，包括利润监测和识别操作地点的战略计划。
被告还保留了一些描述和图片显示“电话农场”的文件，这些据点使用数千部电话和数百万个手机号码来支持各种欺诈计划的开展。
被告直接涉及到对强迫劳动营中的人员使用暴力，并持有关于Prince集团暴力方法的图片，包括显示殴打和酷刑的照片。在一次对话中，被告具体指示，不要将挑起“麻烦”的受害者“打死”。
为了开展这些欺诈计划，被告和Prince集团的高级管理层利用他们在多个国家的政治影响力保护犯罪组织，并贿赂国家官员以避免执法部门干预。
随后，他们通过专业的洗钱操作和Prince集团的合法商业活动网络，清洗从欺诈中得来的资金，包括进行在线博彩和加密货币开采。
被告和同谋将犯罪所得用于旅行和娱乐，购买奢侈品如手表、游艇、私人飞机、度假别墅、昂贵的收藏品，以及通过纽约拍卖行购买毕加索的画作等。
如果这些罪名成立，被告最高可被判处40年监禁。
同日，美国财政部将Prince集团列为跨国犯罪组织，并宣布对被告及其相关个人和实体实施制裁。同时，英国的外交、联邦和发展事务办公室也宣布了相应制裁措施。
（编译：张悦 泰国中文社；审校：Ken；来源：Thairath）
