冻结诈骗集团1百万资金后返还给受害者,已被骗超4百万,账户为在柬埔寨的账户

泰国中文社

玛哈沙拉堪府甘塔威猜县警方揭露诈骗行为,受害者被骗超4百万泰铢,这些资金已转至柬埔寨的账户,幸运的是他们成功冻结并返还了1百万泰铢。

10月15日,玛哈沙拉堪府警察局长巴拉德·佩帽诺与甘塔威猜警方及技术犯罪打击组召开新闻发布会,宣布成功打击呼叫中心诈骗团伙及他们的马账户,追回并返还受害者1百万泰铢,这些资金之前通过多次假借支付商品的交易被转移至柬埔寨。

5月31日晚,甘塔威猜警署接到曼尼·差纳的报警,她接到冒充电力公司的呼叫中心诈骗电话,被骗说可退还其电表费用,并在她的银行应用程序上进行操作,以为是在扫码收款,实则为支付款项。款项通过两个马账户(年龄36岁的柬埔寨籍纳帕提和年龄45岁的普拉尤特)转出,曼尼总计损失4,498,663泰铢。她在30分钟后发现被骗,再联系警方冻结诈骗账户,成功冻结账户中1百万泰铢。

此后,甘塔威猜警方继续调查,发现两个马账户持有人将获得的钱转移至另一马账户,账户持有人为玛哈沙拉堪府26岁的帕纳达,她利用Western Union将资金转移到柬埔寨。警方已拘捕她并指控其协助他人诈骗公民。

(编译:Jon 泰国中文社;审校:Woo;来源:Thairath)

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