警察与网络部队合力逮捕加密货币投资诈骗分子,通过LINE发送下载链接,指导如何投资和充值,最终导致超过2200万损失。
10月19日,警察总局与网络警察局部队带队逮捕32岁犯罪嫌疑人西提猜,依据通武里刑事法院第915/2568号逮捕令,其被控以“冒充他人共同诈骗公众、通过虚假信息入侵计算机系统”等罪名,在曼谷吞武里区被捕。
事件起因为犯罪分子通过LINE聊天邀请受害者投资加密货币,并发送下载链接指导受害者如何投资和充值,要求受害者与客服联系完成充值,将泰铢转换为USDT。随后,客服提供了需要转账的账号信息和金额。受害者完成转账后需要将凭证交给客服,资金随后进入一个名为pkex的平台,犯罪分子会继续指导进行加密货币交易,提供买卖时间和预计收益,受害者于是多次投资,总金额达22,050,929泰铢。
事后,受害者尝试从平台提现,但收到平台消息称其账户涉嫌洗钱,资金被暂时冻结,并要求追加相等金额的资金以解除限制。意识到被骗后,受害者报案,警方最终收集证据,并针对涉案人员发出逮捕令,最终逮捕到西提猜。
调查过程中,西提猜声称其只是在银行开户以求职,不知名下账户会被用于诈骗活动。但据调查发现,西提猜曾在类似案件中被捕,且仍有其他未结案件。随后他被移交至调查处按法律程序处理。
(编译:Ivy 泰国中文社;审校:Woo;来源:Thairath)