新加坡警方查扣了多项总价值超过1.5亿新加坡元（约3.728亿人民币）的资产，包括六处不动产，以调查涉嫌与Prince Holding Group相关的伪造文件和洗钱案。该公司是柬埔寨最大的企业之一，其创始人为陈智。此次行动是国际机构合作的结果。
新加坡警方周四（10月30日）在全国展开大规模搜查，查扣并冻结了总价值超过1.5亿新加坡元（约3.728亿人民币）的资产，以调查与柬埔寨大型投资集团Prince Holding Group及其创始人陈智有关的洗钱和伪造文件案。
新加坡警方声明指出，该行动在全境多个地区进行，查扣并禁止交易或转让六处资产，包括银行账户、证券账户、现金及其他金融资产，总价值超过1.5亿新加坡元。此外，还查封了游艇、11辆汽车和多瓶奢侈品酒，这些均与本案有关。
警方透露，现年37岁的陈智及其同伙不在新加坡，调查仍在继续，而此案的调查从2024年就已经通过可疑交易报告办公室接收了金融情报。
据悉，14日，美国和英国的机构提供了有关Prince Group及陈智的信息后，新加坡警方与反洗钱案件协调与合作网络（由新加坡中央银行MAS牵头）合作继续推进此次行动。
新加坡中央银行在声明中确认与警方密切合作，并披露自2022年以来多家金融机构提交了可疑交易报告，并采取风控措施，如关闭可疑账户，以防大额资金进入国家金融系统。
MAS金融犯罪政策助理总监陆晓艺女士强调：“打击金融犯罪需全球合力，因为非法资金常跨境流动。我们将与国外机构和金融机构密切合作，以保护新加坡金融系统免受任何形式的非法活动影响。”
新加坡商业犯罪调查署署长周大卫表示：“新加坡作为全球金融中心，将保持正直，遵循法治原则，我们不容许任何人或犯罪团伙利用我们的金融系统牟取非法利益。”他指出此案是“复杂的大型跨国犯罪网络”，需密切的国际合作。
根据新加坡法律，洗钱罪最高刑罚为10年监禁或50万新加坡元罚款，或两者并罚。而伪造文件欺骗罪则可判处最高10年监禁，并附加罚款。目前，警方正持续调查Prince Holding Group及相关网络的资金流向。
（编译：Cici 泰国中文社；审校：Momo；来源：Thairath）
