泰国央行准备提升对不良交易的审查力度，严格检查货币兑换公司和黄金买卖，参与打击灰色资本问题，采取"连点成线"的方式。
泰国中央银行行长称，泰国央行最新公告旨在加强对不良交易的跟踪和审查，以防止并加速解决灰色资本问题，还要遏制金融体系在非法活动中的使用。金融服务提供商将在央行监督下分两大措施展开：金融监管措施要求金融机构管理客户账户，如发现可疑或不良活动，央行会立即通知并采取行动。过去由金融机构通知，现在则调整为金融机构需通知泰国央行，目前正加紧制定详细措施以尽快通知。
此外，还将审查由泰国央行授权的单位、机构或公司，如货币兑换、汇款公司或电子钱包。央行会监管并查看支付详情，如发现与灰色资金有关联将立即检查，包括异常黄金交易，以确保透明。重申这些阶段性措施是央行在财政部和政府之外的额外执行。
金融信息互联子委员会首次会议将于11月5日举行，以在"连点成线"的概念下，提升对可疑交易的跟踪与审查，清晰展现各单位的职责。
（编译：Cici 泰国中文社；审校：Alex；来源：Thairath）
