重点揭示“灰色资本”,Phongsak Ratchamaphoo将军指出,从零元资本到诈骗犯罪,他们利用国家权力保护建议泰国做好计划,否则可能从受害者转变为共犯。警告总理必须果断迅速。
在11月6日,第68届泰国Rath电视台32频道的特别节目“Newsroom Special Series Ep.2”中,介绍了“灰色资本”的故事,名为“惊!卡其制服涉入诈骗圈—揭开灰色资本”。参与者包括国家安全委员会前主席Phongsak Ratchamaphoo将军,节目由主持人Guy Phongkasem主持。
Phongsak Ratchamaphoo将军透露,疫情期间诈骗者问题加剧。根据联合国毒品和犯罪办公室的报告,泰国周边地区是诈骗者聚集地,泰国必须成为证人,诈骗者的原则是利用本国人骗世界。如果是泰国人,就用泰国人骗,然后将资金进入加密货币,再用于在泰国的公司购物。观察那些愿意亏本的人,如以无人能及的低价竞标政府项目,一旦中标,就从其国家引入人员和材料,可能导致建筑倒塌,相信每个人都会逃脱惩罚。在泰国,不再是柬埔寨,成为国际犯罪的一部分。这若不做好防备,泰国将从受害者变为共犯。
Phongsak Ratchamaphoo继续说,两周来,有报道称这种资金被用来与某些人接触,安全委员会正在调查此人是否在股市操控基础设施公司的股票。这些股票将掌握在他们手中,资金洗白大量进行。
大国在边境问题后介入,如美国打击洗钱,中国虽然处理过波次但还未严厉。若想维护自己利益需借助政治,例如消失的消费者保护财物,我们不感到奇怪吗?国家机构中的数千件财物怎么消失的?这些问题可见一斑。大企业若声明与灰色资本无关,那是因为灰色资本通过借用合法公司名来操控,虽然流动资金不佳,但能提供资金参与非正常竞争的低价交易。
前安全委员会主席继续表示,本地诈骗团伙是大型组织,分成多个小组操作,如起诉与马甲账户有关的欺诈,罪行不超过3年。这些骗子往往在国外,服务器在海外,利用马甲账户在泰国洗钱。这是国际犯罪,应比起诉欺诈罪重。为何不指控国际犯罪以便没收财产?这各部门似乎有各自的屏障,方法很简单,让各部门组成“团队”,由洗钱调查办公室(AMLO)检查资金流,再通知警方或DSI(特别调查局)进行刑事指控。从上层开始,现在许多人知道泰国诈骗团伙很复杂,必须采取措施,不然整个国家将陷入。
关于对警察组织的观点,特别是在“大Joke”发言之后,前安全委员会主席表示,今天有议题,希望能简单提到,涉及“副Joke”的考试事件似乎是误会。这之前有进行搜查,但最后无结果。涉及200人的事情是机制的问题,目前尚不清楚,国家警察局必须真诚调查。
总警长被质问国内关于警察形象的攻击,声称是外部指控称警察组织是泰国的大型犯罪组织,非常严厉的指控,如何看待?紧张但始终忍耐。前安全委员会主席认为不是整个警察系统,大部分仍可信,少数陷入犯罪的应被处理。涉及200名警员的问题,一定要进行调查,其行为涉及刑事,应建立起诉基础处理少数被指的警察,保护大多数的警员。
Phongsak将军透露,目前已开始调查涉及洗钱嫌疑的公司合资业务,最安全的方法是得到国家权力支持。相信下次选举将会涉及赃款购买选票,不低于每人5000泰铢,这意味着灰色资本将在泰国扎根,泰国将变为全球处理的目标。
被问及对总理Anutin Charnvirakul看法时,Phongsak说,状况还行,但不是最果断,因为现在需按步骤进行,有与多国合作,并宣布泰国愿为解决国际犯罪的东道主。政治方需要实质落地,不留余地,见到问题要彻底解决让泰国人安全。若能做到,选民将感到安全,此次选举仍有机会,但现阶段公众或不信你会认真执行,或下次不选。这是因为这些团体可能卷土重来,必须果断加速行动。
(编译:Cici 泰国中文社;审校:Ken;来源:Thairath)
