DSI 揭示了关于一名政治家被指涉及超过 25 亿泰铢的网络赌博网络的调查方针，指出需要检查数据库。如果案件已经处理过，则不能重复处理，必须有新的证据，涉及金额在 3 亿泰铢以上。
2028 年 11 月 7 日，消费者保护案件科主任兼 DSI 发言人 Waranan Srilam 中校谈到了调查事实的方针，一名政治家被指涉及超过 25 亿泰铢的赌博网络之后，有人要求 DSI 检查可能涉及洗钱犯罪网络的人员，这起案件涉嫌通过电子媒体进行赌博，根据《1999 年反洗钱法》、《2004 年特案调查法》及其他相关法律。
最新消息显示，特案管理科已编制投诉案件，并设立调查编号 139/2568，移交洗钱刑事案件科进行事实调查和证据收集，以明确是否存在任何关联或资产从犯罪活动中获取，是否构成洗钱犯罪，然后将案例汇编提交特案调查局长审议作为特案处理。
该调查步骤从检查其他机构基础案例中的信息开始，看是否已处理过，包括是否处理过洗钱案件，处理至哪一阶段，是否已完成。因为如若此前曾被处理，则不能重复处理，但若是从未处理过的其他罪行，且金额在 3 亿泰铢以上，DSI 可以将其作为刑事洗钱案件处理。
重要的是，被检察官决定不起诉的案件部分，也需检查是否与已经完成调查的刑事案件相同。因此，如调查已完成，则 DSI 必须继续扩大调查，看是否有重要的新证据能够受理调查，并显示相关资产确实超过 3 亿泰铢。
在特案调查局的内部报告中指出，被投诉人曾在其他刑事案件中出现，因此，如需检查刑事洗钱，必须审查新资金流向，新交易记录，而不是警方调查人员以前处理过的资金流向。需重点关注被指与超过 25 亿泰铢网络资金相关的个人以及他们的交易是否是业务收入转账，但必须公正调查以获得可听证的事实。
（编译：Eric 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
