抓电气工程学生伪装成大佬洗钱,将马甲账户的钱转为加密货币送给中国资本家

泰国中文社

警方调查组B6打击诈骗者,抓捕了一名电气工程学生,该学生摇身一变成为大佬,从一系列的马仔账户接收资金,与呼叫中心诈骗团伙合作,将资金兑换为加密货币,进一步洗钱到中国资金支持者。

2025年11月9日,大都会警察局(N)局长Siya Buensom和负责第6局的局长Chayakrit Poh-ah带领小组逮捕了40岁的Natpracha,这是根据2025年11月4日发布的1059/2025刑事法院逮捕令,指控其与他人共同诈骗公众,以他人身份欺诈或伪造电脑信息,或部分或全部失实的信息,致使公众可能受到损害。该学生在Nong Phai区Sakon Nakhon省的某住宅前被捕。

此次逮捕因受害者举报其联系儿童保姆安排行骗诈骗保证金和服务费后,又引导其投资黄金,声称可以获得高额分红,初期的确收到分红,但后来分红中断,最终无法取得联系。此次诈骗金额总计79万2,356泰铢。

调查发现,该团伙将资金分散到多组马仔账户,然后通过ATM取现,并转换为加密货币。第6局调查组追踪资金流向,抓捕4个马仔,他们供认将资金交予Natpracha,以便将其兑换成加密货币,再进一步给中国的相关人员。

抓电气工程学生伪装成大佬洗钱,将马甲账户的钱转为加密货币送给中国资本家

Natpracha承认参与该团伙,目前已将其送至Pathumwan警察局立案调查,并继续追查其他相关嫌疑人。

报道称,Natpracha本科毕业于一所位于曼谷的技术大学电气工程专业,他的妻子是一名教师,转而加入呼叫中心诈骗团伙,为中国人士工作。

(编译:Ivy 泰国中文社;审校:Ken;来源:Thairath)

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