据日本共同社报道，根据相关文件和参与者的证词，“王子控股集团”因涉嫌跨国欺诈和人口贩运被美国列入制裁名单，该集团自2022年以来在日本至少设立了3家子公司。
尽管与“王子控股集团”有联系的公司声称其业务包括房地产销售及类似活动，但多方怀疑这些公司可能被用于洗钱活动，与犯罪相关。
在日本成立的子公司还包括2023年在东京涩谷区成立的咨询公司“Prince Japan”和2024年在东京千代田区成立的房地产公司“Canopy Sands Development Japan”。
2023年6月，Prince Japan在申请加入日本上市公司协会时，通过电子邮件表示其为王子控股集团的子公司。柬埔寨驻日本大使馆在2024年11月通过Facebook发布帖文，介绍Canopy Sands Development Japan为王子集团的成员之一。
外国媒体报告称，王子控股集团在韩国和台湾的本地子公司通过购买房地产和持有巨额银行账户与该集团联系紧密，这进一步表明这一被美国财政部视为亚洲最大犯罪组织之一的集团已在日本展开活动。
10月14日，美国将Prince Holding Group及其董事长陈志（柬埔寨华人）列入制裁名单。
美国财政部表示，王子控股集团总部位于柬埔寨金边，至少在柬埔寨设立了10个专门的欺诈操作场所，诱骗外国人应聘高薪职位，最终被迫参与网络欺诈、非法在线赌博及其他犯罪活动。
近年来，美国的网络欺诈和相关犯罪造成的损失高达166亿美元。
（编译：Eric 泰国中文社；审校：Suki；来源：Thairath）
