商务发展部准备向相关部门提供证据，以对6个高风险行业中的72个“代理人”采取行动，其中将11个案件送交经济犯罪调查局（阿姆罗），并向反洗钱办公室（AMLO）起诉另外61个大型外国资本投资者，包括34个省外个案和27个曼谷个案。同时，继续调查其他763个大型外国资本。
商务发展部部长普恩蓬·奈亚那巴功表示，目前部门正在收集与违法“代理人”性质有关的高风险企业的事实和证据，根据外国人经营业务法案，计划将总共72个“代理人”案件移交相关部门。其中，将信息和证据移交给经济犯罪调查局（阿姆罗）以起诉11个案件。
同时，商务发展部还对高风险地区的大型外国资本实体进行了调查，并准备向反洗钱办公室（AMLO）起诉另外61个案件。第一组外国资本个案包括34个省外企业，涉及房地产及相关企业10家，酒店/度假村7家，咨询服务5家，建筑业3家，旅游业1家，采矿业1家，餐饮业1家及其他6家企业。
第二组在曼谷的27家企业，包括批发/零售/中介企业11家，进出口代理/物流4家，房地产及相关企业3家，酒店/度假村1家，仓储业1家，以及服务业（咨询/展览/管理）7家。此外，还有763个大型外国资本投资者正在进行信息筛选和审查，其中曼谷有448个，省外有15个。
同时，省级法律执行委员会已经对全国高风险企业进行检查，该委员会由每个省的省长负责。最新的检查涉及6大行业：1.旅游及相关行业，如餐厅、纪念品店，2.土地及房地产行业，3.e-Commerce及运输、仓储行业，4.酒店、度假村行业，5.农业相关行业，6.一般建筑业，这些检查已覆盖34个省，涉及法人实体404家。
“对于非法商业的防控和打击将继续专注于深度检查，重点打击，以提高效率，从而帮助促进公平竞争的贸易稳定和促进泰国经济的发展。商务部将与政府和私营部门的各个单位合作，以确保法律得到严格执行，但同时也为外国投资者在泰国投资提供最大便利。”
（编译：Eric 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
