反洗钱办公室的交易委员会决定没收和扣押诈骗集团主谋“陈智” - “郭安” - “本·史密斯”等人的资产，涉案金额数十亿泰铢。
2025年12月2日，交易委员会在第13/2568次会议上决定，扣留和没收与跨国犯罪组织相关的数项重要案件中，诈骗集团（Scammer）网络涉及的资产。此类案件跨越科技犯罪领域，共涉及4个重大案件，扣留和没收资产共计289项，估计总值约1016.5亿泰铢，包括：
1. 陈智案（Chen Zhi）等人 反洗钱办公室查获在线诈骗、人口贩卖与通过数字货币洗钱的网络，主要基地在柬埔寨，连接陈智等人，其为Prince Holding Group的创始人和主席。该跨国企业集团涉及多个案件中，使用洗钱手段将违法所得转换为数字资产。
委员会以其犯罪行为下令扣押102项相关资产（例如土地、现金、奢侈品和珠宝），总价值约3.73亿泰铢。
郭安 - 诈骗场所的主人
2. 郭安案（MR.KOK AN）等人 涉案为参与跨国犯罪组织和洗钱。调查发现，该网络通过给冒名账户进行生物识别确认交易，由郭安掌控操作中心，基地位于柬埔寨的多幢建筑。
另发现该网络涉及广泛的资产持有，并通过复杂的金融操作实施洗钱。委员会因此下令扣押和扣留涉及犯罪行为的90项资产，总价值约4.67亿泰铢。
涉及转账给本·史密斯
3. 绥萧·班旭案 该案中受害者被诈骗组织以虚假信息欺骗，调查发现资金流向与本·史密斯（MR. SMITH BEN）相关联，为高度复杂的金融操作。
委员会因此下令扣押66项相关资产（例如土地、公寓、股票和银行账户中的资金），总价值约92.79亿泰铢。
与柬埔寨公司有关
4. 艾·安康案 此案中，受害者被诱导参与股票交易投资，资金最终被兑换为数字货币并卷入跨国犯罪网络。
交易委员会因此下令扣押该案件中的31项资产（现金和银行账户中的资金），总价值约4600万泰铢。
（编译：Ivy 泰国中文社；审校：Fang；来源：Thairath）
