反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联跨国诈骗网络“Jim Liak-Ben Smith”。
根据反洗钱办公室与国家警察局联合宣布的行动结果，总结为清除跨国诈骗集团，查封并没收“Jim Liak-Ben Smith”网络的巨额财富。
反洗钱办公室副秘书长Tepsu Buoron通知记者表示，合作调查发现，该案件的起点为被用作非法交易的银行账户，持有者为Miss Tangtai小姐。她被授权进行此类操作。发现自2017年至2022年之间，她多次从Jim Liak先生及其妻子，以及Ben Smith先生的团伙中收取非法所得，约为150亿。
经过调查，发现该团伙成立了空壳公司，掩饰其非法收入来源，并进行洗钱，以用于购买各类资产。反洗钱办公室决定查封和扣押相关资产，如土地、套房，以及这些公司持有的股票，还冻结了银行账户、三辆汽车和一艘船。目前，这个团伙所持资产约为100亿。
在新闻发布会上，媒体询问与该网络相关的股票。Tepsu Buoron副秘书长指出，多只股票涉案，但主要查封的是巴卡公司的股票（与其他部分无关联）。因调查显示这些是与犯罪活动相关的资产，若此类资产能证明与犯罪无关，交易可能会被撤销。股票估值为约60亿，情况可能会有所变化。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Woo；来源：Thairath）
