警方透露，“Nana” 否认所有指控。发现其伪造转账凭证，并以名人名义以投资为幌子诈骗1.95亿泰铢，已查扣1000万泰铢的财产。警方已联络到“Way Titanium”，确认其仍在泰国，计划传唤审问“硬件钱包”。
12月4日，普拉昌警察局局长Thathan Phoemi Charuporadi报道了对Nana Raibina或Rae「Raina」Inthachai的调查进展。Rae是根据刑事法庭发出的7195/2568号逮捕令的被告，日期是2023年12月2日，罪名是诈骗及向公众借贷诈骗。Rae对所有指控仍予以否认，声称她不知道自己所做的是违法的，并认为这只是普通的借贷交易，计划尽快筹款偿还受害者。
Phoemi局长表示，初步调查和证据显示，Rae伪造了转账凭证的日期，以诱导投资者相信资金已被投入投资。实际上，这些资金根本没有被用于实际投资。而一名昨日的受害者已经报案，损失总额约为1.95亿泰铢，但受害者人数细节仍未透露，因为他们正在陆续提供信息。目前有娱乐界名人正在考虑是否报案。
此外，Rae业务开始流动性枯竭，她利用声誉良好人士的名义诱导朋友和熟人进行投资，增加可信度。而实际上，她只有与丈夫合伙开办的一家理发店是合法业务，其它资金都是通过欺骗受害者而来。Rae还曾伪造了出售理发店股份的文件，使得受害者误信确有股份交易发生。
调查显示，警方相信Rae并非独自作案，他们将会扩展调查涉及的个人或可能的同伙。警方查获的赃物价值超过1000万泰铢，包括：
1. iPhone手机7部
2. 艺术玩具Bearbrick等11盒
3. Ledger Nano X（硬件钱包）1个
4. Hermès Birkin包1个
5. Louis Vuitton旅行包1个
6. 各品牌珠宝约50件
7. Mini Cooper Aceman白色汽车1辆
其中一项是用于储存数字货币的硬件钱包Ledger Nano X，需要密码才能检查。据调查，Rae称这是她丈夫“Way Titanium”的物品，警方已经联系到Way本人，他仍在泰国并将在下周被传唤，以调查硬件钱包。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Fang；来源：Thairath）
