泰国中央调查警察正与“魏 泰坦尼亚姆”,娜娜的丈夫协调,邀请其做口供。目前尚未确定他是否与妻子共同参与犯罪,正在检验证据中。即使两人离婚,对案件无影响。
2023年12月4日,中央调查局警察指挥部,Plt. Tsthum Jantarapratch,警方调查进展:44岁的莱宾娜·Inthachai,涉嫌诈骗投资。昨日按法律程序对她进行了审讯,其律师在场。她初步否认,不愿详细描述,并请求准备详细文件以供日后提交。调查人员随后将她送至刑事法庭羁押。
Pol. Lt. Nitthichotio Penjamrat,调查局副局长:发现的伪造银行转账单据被用来误导受害者,声称资金已投入另一人,但实际上文件是假的。目前确定有一位普通民众受害,不包括艺人,相关电子证据仍在调查中,以确认是否还有其他证据。
关于股票转让文件,被用来声称曾将理发店股票转给某受害者,但调查结果显示该文件非莱宾娜所有,只是签订了转让合同,但非真实拥有。目前正在核查该转让真实性,因莱宾娜有理发店股份。
硬件钱包 Ledger-Nano-X 仍在与专家和亲属核查中,看其内资产是否涉案,如涉及则予以扣押。她声称其财产属于他人。
记者问:是否会邀请先生 Prinya Inthachai 或魏泰坦尼亚做口供?目前仍在协调中,尚未发出传票,但已有准备。
Plt. Tsthum补充:传闻 Prinya 曾见过调查员,我澄清这不属实。他是否涉案正在全面调查,若发现关联将依法处理。根据法律处置:3年以下刑罚和3年以上刑罚有不同程序。
关于离婚传闻,不知情且对案件无影响。我们看重证据和金融路径,尚无迹象显示Prinya 涉案,仅有现有受害者诉求,若有更多受害者可能涉及,也在评估中。
Pol. Lt. Nitthichotio证实,一些受害者指向魏,但尚在审查证据,若涉案将依法处理。损害金额大,但未到特殊案件程度,不需转交特别刑事调查。
记者追问:是否会传唤 Prinya?回答:暂未提出传票,需进一步核查证据。若涉案,将依法律序列发传票,如两次不出席则逮捕。如愿意主动说明,可于非办公时间联系。
关于能否联系到 Prinya,Pol. Lt. Nitthichotio确认,通过律师仍可联系。
问:拘留期间 Raya 有病状?她只是焦虑恐慌,心跳不规律,属拘留新人常见。主要担心孩子,有自备镇静药,已情况好转,无需住院。
问:是否改控为公众诈骗?Plt. Tsthum解释:根据法律,公众诈骗需公开通知公众,但此案涉及私人圈子,不符合公众诈骗,但符合违规借贷法。
(编译:Ivy 泰国中文社;审校:Suki;来源:Thairath)
