终于，泰国总理阿努廷·参威拉空和网络赌博平台打击组织对外宣布，扣押和冻结了与灰色业务和洗钱有关的三大跨国骗子团伙的财产。这些团伙利用泰国为基地进行活动。
这些跨国骗子团伙包括：严利亚克-本·史密斯团伙、郭安团伙和Prince集团的陈志。此次扣押和冻结的财产总价值达10,157亿泰铢，包括豪车、游艇、房屋和泰国的黄金地段土地等。
但更为奇怪的是，尽管查明了这些经济犯罪团伙的资金链接，调查组并未只针对被称为“清洗者”或“修理工”的本·史密斯采取单独行动。
回应此事，有图片显示本·史密斯与泰国多个高层社交圈人物的广泛关系，是否足以说明问题，每个人可以自行判断。
但问题是，各政党利用多年前的合影互相攻击，双方都声称与严利亚克及其家族，包括本·史密斯一家，关系密切，这些家庭都在泰国居住。
许多泰国金融工程师担心，怀有恩怨或立场不同的政客不应就此事展开争斗，以免造成广泛影响。
因为这些人是跨国大型基金的管理者，他们在泰国股票市场投入了大量资金。此外，那些从事灰色业务和洗钱的人还是泰国房地产行业的大投资者。
“很多人持有多家上市公司的股份，不仅仅是被提及的某一些股，他们持有的股份种类繁多。某段时间他们与我讨论过购买我公司的股份，但我告诉他们，我需要了解资金来源，他们就消失了，再没出现...
超过半数的高端社交圈人士认识本·史密斯，因为他管理着巨额基金。他想买，我们也想卖，因为泰国股市的魅力早已逝去，自己搞垮它的人从未被彻底追究，而政治信任也无法恢复，”一名大型金融人士说道。
因此，如果政府、财政部和泰国央行不深入解决这个问题，最终将没有跨国基金购买泰国股票。更重要的是，已购买的会被抛售，再也不会回来，泰国股市指数将下跌并持续低迷。
一批银行界人士未具名表示，财政部和泰国央行必须认真监管商业银行和金融机构，严格遵守汇款入境规定。
如美国禁止携带超过1万美元现金入境，欧盟部分国家规定禁止携带逾5,000欧元，否则将被罚款，金额可高达入境金额的30%。
同时，如果购买房地产、土地或股票，买方必须通过商业银行付款，并证明资金来源符合反洗钱法律要求，提供银行对账单、资产出售证明或遗产证明，由律师或房地产律师处理文件，通过合理渠道进行。
在泰国，证券买卖可达1亿至10亿泰铢现金交易，而无需通过银行，买方可直接向卖方付款，无需解释资金颜色。
这也部分解释了为何不明来源的资金在去年对泰国央行的支付平衡产生了影响，达到5,000亿泰铢，使泰铢在区域内持续升值。
这个问题是否会制定严格执行的法律来解决呢？还是将眼睛蒙上一只，需要给予明确答复。
（编译：Ivy 泰国中文社；审校：Suki；来源：Thairath）
