民主党敦促证券交易委员会警告投资者警惕来自诈骗团伙的股票，避免卷入洗钱陷阱，督促经纪商严格审查股票卖方身份。
2025年12月25日，记者报道，民主党主席阿披实·威察奇瓦和副主席Korn Chatikavanij提交了包含证据的文件给反洗钱办公室（P ACC），以对利用泰国股票市场洗钱的诈骗团伙进行处理，并成功扣押及冻结该团伙在泰国的逾1016.5亿泰铢资产。
12月24日，Korn表示，在接近选举期间，有出售未被冻结的代理账户股票的企图，而这些账户的真正拥有者是洗钱团伙，试图将账户中的资金转移出去。这是民主党所担忧的问题，并已警告有关机构加快核查除已冻结的诈骗团伙资产外的其他财产。
Korn表示，作为民主党副主席，他已向证券交易委员会发出通知，敦促他们加快警告投资者，谨慎购买至少7家曾于11月被证券交易委员会宣布调查是否涉及洗钱和诈骗团伙的上市公司股票。
“我们必须共同防止人们购买洗钱团伙试图抛售的股票，以免以后被控与此类人的洗钱活动有关。证券交易委员会应警告公众此类风险，尤其是在大额股票交易时要格外小心。”
Korn进一步表示，负责评估和严格审查股票真实所有者的是证券公司或接收股票卖单的经纪商。因此，证券交易委员会必须向经纪商强调，应特别严格审查上述7家公司的真实所有者。
督促查检Bangchak董事会，防止灰色资本接管公司
Korn表示，洗钱和诈骗团伙若无泰国人配合无法行动。之前冻结的资金属于被控为诈骗团伙的外国人，但尚未扩展到涉及的泰国人。在致证券交易委员会的信中也指出，应检查由诈骗团伙持股的公司。
Korn举例说明Bangchak公司及其子公司BCGP，这两家上市公司正接受证券交易委员会调查。管理层声明称股票买卖是买卖双方的事，与公司无关。然而，证券交易委员会应质疑管理层声明的真实性。在诈骗团伙购买Bangchak股票后仅两天，董事会就发生变动，任命被扣押股票的基金代表为有签署权的公司董事，未经过公司股东审核，这种急速任命引发诸多疑虑。
此外，购买Bangchak股票的公司是为此专门成立的，其注册资本仅5000万泰铢，却能购买价值约1000亿泰铢的股票。那位董事目前已被解除签署权，但关键在于当初的任命，此前Bangchak的董事会是否详查过其背后背景及资金来源？
在BCGP案例中，Bangchak持有60%股份，曾特别批准两只基金增资，这两只基金涉案，并短暂持股后出售股票，随后由Yim Liek、Katleeya Beaver（Ben Smith的妻子）及BIC银行接手。
因此，管理层应回答是否经过管理和大股东Bangchak的批准，尤其是KYC（客户身份识别程序），对出售价值超450亿泰铢的股票进行彻底调查，以确认资金是否清白。如今可能并非如此。
Korn表示，这一切促使民主党督促证券交易委员会加快履行职责，以防在法律行动前将不洁资金撤出资本市场。
（编译：张悦 泰国中文社；审校：Fang；来源：Thairath）
