网络警察宣布开展“清洗行动2”，扩大对“陈志”混合诈骗团伙的打击，没收超过350万的资产。
在2028年12月26日下午14:30，位于蒙通塔尼省帕格瑞县的技术犯罪调查司总部，网络警察指挥官苏拉蓬·帕拉姆武中将，拉德·迪普拉克中将，以及其他高官共同宣布“清洗行动2”的成果，扩大战果至王子集团和“陈志”混合诈骗网络，没收超过350万泰铢的资产。
苏拉蓬中将表示，自2026年起，网络警察对多个相关案件展开调查，包括沙拉当警局刑事案452/2565、丁丹警局刑事案462/2564、春武里府警局刑事案727/2564等案件。这些案件受害者被以混合诈骗或“猪肉割喉”骗局所欺骗，嫌疑人通过社交媒体平台与受害者接触，并引导他们投资加密货币。在受害者信任后，嫌疑人诱使他们将钱转入所谓的兑换成数字货币的账户中。
在沙拉当案452/2565中展开了“Trust No One”行动第1-5期，逮捕了中国籍嫌疑人及其网络，没收超过20亿泰铢的资产，创下史上首次通过案件分发财产返还受害者的记录。在接下来的调查中，2027年，警方在丁丹案中进一步发掘，发现资金通过地下系统洗白，涉及一群中国人及缅甸籍，中国籍人士从事影子公司注册，开设银行账户用于接受犯案所得，且多数资金以数字资产形式转移，以规避调查。
警方发现金融证据与账户持有人状况不符，并有证据表明其涉足多个犯罪组织，包括洗钱、网络赌博、毒品贩卖等，最后发起了新的“清洗行动”，逮捕中国嫌疑人网络，没收价值逾2.5亿泰铢的现金和资产，揭示其与“王子集团”涉陈志相关成员的关联。
苏拉蓬中将续指，网络警察在春武里府案中继续调查，捕获关联犯罪人员，并成功申请法庭逮捕令，共涉及75名国内外嫌疑人，并发现大量财产与罪行有关，遂联合洗钱防控办公室发出冻结命令，以查扣相关财产。后续，开启“清洗行动2”，对目标地点展开突击搜查，包括素坤逸路61巷豪华公寓，以检视和扣押网罗财产。
搜查成果为扣押和冻结房产等总价值超1.66亿泰铢，美元现金102,900美元，人民币55,000元，名牌包33个，Louis Vuitton鞋3双，Toyota Alphard汽车1辆，名表2只，银行存折10本，CCTV设备3台，连接设备1台，内存卡2枚，手机4部，计算机2台，外置硬盘5台及其他重要文件，总计抄获3.5亿泰铢资产。
此外，警方发现该网络涉及跨国犯罪组织，如呼叫中心及网上博彩，网络每年流转资本超3000亿泰铢，目前网络警察正加速调查，若确认有犯罪所得，拟继续冻结财产以返还受害者。
（编译：Ivy 泰国中文社；审校：Suki；来源：Thairath）
