泰国网络警察捣毁跨国呼叫中心团伙“马厩”，涉及洗钱超过3亿泰铢

泰国网络警察捣毁跨国呼叫中心团伙“马厩”，逮捕10名泰国和缅甸嫌疑人，马账户头目跨境汇款，发现利用知名页面欺骗销售手表和轮胎，涉及洗钱超过3亿泰铢

2026年1月26日下午13:00，在打击犯罪指挥部新闻发布室，网络警察局局长、警察少将查南纳特·萨塔瓦莱帕斯，以及网络警察局第二处处长、警察上校尼提·特里苏万，和网络警察局第二科科长、警察中校苏帕德·塔纳柴西里，共同宣布逮捕跨国呼叫中心网络，开设“马厩”洗钱，通过Facebook页面在线销售商品欺骗民众，在进入8个目标地点搜查后，在曼谷、罗勇府、帕尧府和清莱府地区

随后根据刑事法院逮捕令逮捕了10名嫌疑人，包括：占·苏凯（62岁，马厩头目）、盖佩·通艾（36岁）、克里萨达·范柴（32岁）、格拉威·吉苏帕（37岁）、吉拉萨·约曼（24岁）、帕拉莫·平昆瓦迪（32岁）、坤纳拉克·平昆瓦迪女士（37岁）、苏拉柴·赛廖（21岁）、诺坎（27岁，缅甸籍）和赛·索马（24岁，缅甸籍），所有人根据刑事法院逮捕令被捕，罪名是“共同欺骗民众、共同输入虚假计算机数据、合谋洗钱和共同参与秘密社团”

查南纳特少将表示，此次逮捕源于受害者通过“在线举报技术犯罪”系统报案，称通过名为“B&J钻石手表拍卖店”和“YCN博瓦纳帕轮胎公司”的Facebook页面购买商品被骗，转账后未收到商品，尽管每起案件损失金额不高，导致报案人数不多，但调查发现，这两个页面相互关联，属于同一呼叫中心团伙网络

调查发现，犯罪分子使用商品图片以低于市场价格发布销售，并组织促销活动如折扣、兑换、赠送、附赠以引诱受害者，包括使用Meta广告服务建立可信度，拥有大量粉丝，有商品评论，或使用曾真实使用的旧页面，使民众相信并转账购买商品，然后不实际发货

此外，还发现该网络在2025年提取现金超过3亿泰铢，并持续转账至缅甸，同时与其他超过40起在线诈骗案件相关联，总损失金额超过500万泰铢，形式包括在线销售欺诈、住宿预订欺诈和兼职工作欺诈

调查发现，嫌疑人通过多个马账户转移资金，以掩盖财务路径，然后交给在清莱府地区各ATM机和银行分行提取现金的团伙，因此警方请求法院对全部13名相关人员发出逮捕令，包括10名泰国人、2名缅甸籍和1名无国籍人士，随后联合多个单位，在4个府的8个目标地点进行搜查，包括曼谷、罗勇、帕尧和清莱，成功逮捕10名嫌疑人，并查获证据，包括26件手机和电子设备、2件计算机、24件账簿和电子卡

查南纳特少将补充说，审讯中，诺坎和盖佩承认负责洗钱和提供马账户，通过Line群组与缅甸呼叫中心团伙联系协调，分工明确，从开户、接收转账、检查收据到提取现金和跨境汇款，按提取金额的百分比获得报酬

同时，坤纳拉克女士和帕拉莫承认使用银行账户和餐厅账户接收转账，然后转账或提取现金交给呼叫中心团伙，仅2025年一年，提取现金总额超过3亿泰铢

查南纳特少将最后表示，此次逮捕的成功是反在线欺诈中心（ACSC）与金融机构合作的结果，使用24小时实时交易监控系统，使呼叫中心团伙转账和取款更加困难，不得不跨境转移基地返回

（编译：Jon 泰国中文社；审校：Woo；来源：泰国中文社）