捣毁大型赌博网站，“米妮”前赌博女王姐姐涉案，已逃往国外

网络警察突袭捣毁“Ufanance11”赌博网站，搜查“米妮”前赌博女王位于拉玛九世路豪华住宅区的豪宅，其姐姐是主要涉案人，涉嫌接收利益，利用法人账户作为掩护接收玩家转账至网站，发现年周转金额超过6.8亿泰铢，初步未发现“米妮”关联证据，仍在深入调查中，同时请求刑事法院批准逮捕“米妮”的姐姐，其已逃往国外

2029年1月28日上午11时30分，在暖武里府巴革县城市黄金区技术犯罪调查指挥部，技术犯罪调查指挥部副指挥官查差潘达甘·克莱克伦警察中将、技术犯罪调查指挥部第一局局长西里瓦·迪波警察中将、技术犯罪调查指挥部第三局局长科姆克里奇·苏克泰警察中将、技术犯罪调查指挥部第一局第二处处长罗差萨克·奈蓬西警察上校联合宣布捣毁“米妮”姐姐的“Ufanance11”赌博网站网络，利用法人账户作为掩护，发现年周转金额超过6.8亿泰铢

西里瓦警察中将表示，根据总理和警察总监的政策，指示技术犯罪调查指挥部加快调查逮捕网络犯罪相关违法者，特别是扫荡打击诈骗团伙、扫荡打击网络赌博以及所有形式的网络赌博，这些行为毒害民众和青少年

由技术犯罪调查指挥部第二局第四科调查组调查发现“Ufanance11”网站拥有超过1万名会员，已运营超过3年，月周转金额超过5700万泰铢，或年超过6.8亿泰铢，秘密提供网络赌博服务，如彩票、老虎机、国外足球赌博、百家乐等多种其他赌博类型，通过某公司银行账户系统转账进行网络赌博

调查发现，37岁的纳空是贪玛叻府居民瓦妮·汶玛女士，是某公司董事，已注册商业登记从事经纪人、代理业务，以及57岁的清迈府居民披莱旺·派汶萨瓦女士，是某公司董事，已注册商业登记从事从西藏进口饮用水（矿泉水）业务，两家公司均位于曼谷地区

调查发现证据表明这是作为掩护公司，未实际开展业务，采用法人形式的空壳账户，将公司银行账户用于网络赌博业务，且该公司银行账户的周转金额平均每月数千万泰铢，随后转账至其他银行账户，以掩盖资金流向

西里瓦警察中将接着说，随后，技术犯罪调查指挥部第一局第二处处长罗差萨克·奈蓬西警察上校、技术犯罪调查指挥部第一局第二处副处长坦帕功·甘亚旺警察中校、技术犯罪调查指挥部第一局第二处副处长塔猜·汶罗警察中校、技术犯罪调查指挥部第一局第二处副处长卡维帕·凯彭警察中校、技术犯罪调查指挥部第一局第二科科长楚吉·查塔鲁帕警察中校、技术犯罪调查指挥部第一局第二科科长荣良·塞恩托警察中校、技术犯罪调查指挥部第一局第二科科长猜初·西瓦拉坎警察中校联合调查得知该赌博网站的所有者是“米妮”或坦亚南女士前大型赌博女王的家庭成员，涉案人员中，该赌博网络的主要指挥者是34岁的黎府居民萨瓦拉克·坤瓦塔约廷女士，她是“米妮”的姐姐，并从赌博网站接收利益，利用法人空壳账户作为掩护接收玩家转账至网站，然后转账至萨瓦拉克女士的账户作为最终账户，随后提取现金，且发现2028年11月至12月期间多次提取现金总计超过6000万泰铢

因此收集证据请求刑事法院批准逮捕萨瓦拉克女士及相关网络共3人，随后持刑事法院搜查令第26/2569号搜查拉玛九世路某村庄的住宅，这是萨瓦拉克女士和“米妮”的住所，并查获超过12万泰铢现金、7本银行存折、16套法人设立文件、2部手机、1辆宝马330e汽车、4个名牌包及其他多份文件，总资产价值超过100万泰铢，此外还查获1个大型保险箱，正在等待检查资产

调查组已追踪逮捕了2名网络同伙，包括根据刑事法院逮捕令第423/2569号逮捕的披莱旺·派汶萨瓦女士，在曼谷空讪区邦拉姆普朗分区查隆纳空路40巷某住宅逮捕，以及根据刑事法院逮捕令第422/2569号逮捕的瓦妮·汶玛女士，在差春骚府沙南猜县塔格拉丹区第4村某住宅逮捕，而萨瓦拉克女士据信此前已逃往国外，初步未发现“米妮”从该赌博网站接收利益或关联的证据，仍在深入调查中

因此对两名违法者提起诉讼，罪名包括“共同组织或设计诱使、帮助宣传或直接或间接诱使他人通过电子媒体进行赌博，未经官员许可，两人以上共谋实施洗钱罪，并因共谋和共同洗钱而犯有洗钱罪”

（编译：Jon 泰国中文社；审校：Fang；来源：泰国中文社）