网络警察开展“清理鸡舍打击非法资本”行动，扩大东北地区赌博网站网络，青少年创业团体“议员888”，发出逮捕令“议员奈”大资本政治家，以斗鸡养殖场为掩护，背后将赌博网站所得资金进行洗钱，包括将资金分散到傀儡账户和各种网络。
1月28日2569年上午11时30分，在科技犯罪调查指挥部（科技犯罪调查指挥部），暖武里府帕克克莱县通罗塔尼，科技犯罪调查指挥部副指挥官查差潘达甘·克赖克伦少将，科技犯罪调查指挥部第一局局长西里瓦特·迪波少将，科技犯罪调查指挥部第三局局长孔姆克里特·苏克泰少将，科技犯罪调查指挥部第三局副局长甘皮·蓬萨诺上校，科技犯罪调查指挥部第四局副局长达龙萨克·翁塔上校，共同宣布“清理鸡舍打击非法资本”行动，扩大东北地区赌博网站网络，发出逮捕令大资本政治家，以斗鸡养殖场为掩护。
甘皮上校表示，此案源于2568年3月期间，网络警察接到关于使用“议员888”名称的青少年创业团体的投诉，该团体最初从事在线彩票赌博网站，后转向地方政治道路。警方持续调查和逮捕，发现该网络与在线彩票赌博网站“Banhuay98”有复杂的财务联系。经检查发现，该网站自2555年以来提供在线赌博服务，包括泰国政府彩票、老挝彩票、河内彩票、各种股票彩票，以及其他类型的在线赌博，如百家乐、老虎机、体育游戏等，拥有超过10,000名会员，年系统周转资产超过1.5亿泰铢。警方自去年5月起调查逮捕该网络，已查获与犯罪行为相关的资产数千万泰铢。
调查组随后扩大调查财务和资产路径，最终发现背后的资本集团是帕塔南·詹东或“议员奈”，29岁，加拉信府地方政治家，以及普里亚·穆克达苏穆萨兰，28岁，其妻子。两人在加拉信府孔猜县空萨阿德区开设斗鸡养殖场，作为掩护，将在线赌博网站所得资金进行洗钱，包括将资金分散到傀儡账户和各种网络。
后来，帕塔南转向成为政治家，复杂的财务路径部分被破坏，导致官员必须追溯检查自2562年以来的金融交易。发现嫌疑人和妻子仍使用个人账户直接接收赌博玩家的资金，一些玩家每月直接转账到嫌疑人账户100-200次，金额从几十到几千泰铢不等。多名证人承认向该账户转账以玩在线彩票赌博，当时开设为“彩票房98”。此前，官员已对玩家提起诉讼，并根据逮捕令确认身份与照片证据一致。
通过进一步扩大调查，还发现在2562年至2566年期间，该网络仍使用自己的账户接收和周转赌博资金，后来发展为使用傀儡账户。他们雇佣学生每月支付几百到几万泰铢，开设银行账户以接收转账，并担任管理员。官员因此询问所有相关证人，以作为证据。
甘皮上校接着说，承认此前，警方曾两次向法院申请逮捕令，以发出逮捕令。第一次法院未批准，因为收集证据的问题尚不明确，因此建议警方收集更多证人证据。第二次法院批准了逮捕令，使法院批准发出逮捕令的证据是：有被逮捕的玩家作为证人，以及清晰的财务路径。两名嫌疑人被指控“共同组织未经许可的在线赌博，共同通过电子媒体广告或引诱他人赌博，共同洗钱，以及共谋洗钱罪”。
初步检查帕塔南的银行账户，仅一个账户就发现周转资金超过9,000万泰铢。普里亚小姐的账户则发现有转账玩彩票和存放资金，这部分需要进一步检查，因为涉及多个账户，并将扩大调查其他同伙。
至于是否还有其他政治家或有权势者涉及，尚无法透露。是否是司法部长指出的10个名字，这里也无法透露。但如果发现证据牵连到任何人，将毫不留情地处理。确认此事与政治无关，且没有任何指令，包括没有信号让嫌疑人在发出逮捕令前逃跑，而是警方长期进行的行动，是根据财务路径的科学证据进行检查。
此外，发现两名嫌疑人目前已知在发出逮捕令前已逃跑，前往廊开府，自1月20日起，正在追捕中。此后将协调国际刑警发出红色通缉令。预计本周内1-2周内能再发出相关人员的逮捕令，为地方政治家，并继续扩大检查、查获和扣押与犯罪行为相关的资产，根据《预防和打击洗钱法》进行。
（编译：张悦 泰国中文社；审校：Fang；来源：泰国中文社）
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